为深入学习贯彻中央金融工作会议精神，坚决防范打击非法金融活动，进一步加强反洗钱知识和法律法规的宣传普及，丰富反洗钱宣传活动形式，号召更多公众自觉抵制非法金融活动，远离洗钱犯罪，共同营造打击洗钱犯罪的良好氛围。 在新《反洗钱法》施行之际，2025年1月6日至8日，秦农银行长安支行积极组织开展了形式多样、内容丰富的反洗钱活动。

多措并举，做到反洗钱知识宣传无死角

秦农银行长安支行多角度、多形式地进行精准反洗钱宣传。支行结合多种新型洗钱“套现”案例，对银行网点周边区域的实体店和个体工商户进行反洗钱宣传上门服务活动；通过电视、LED显示屏循环播放反洗钱主题视频和标语，提醒大家如何识别并远离洗钱陷阱；在营业厅设立专门宣传角，摆放宣传折页，张贴宣传海报，利用微信公众号等多种形式为客户普及反洗钱知识、防电诈知识，提升广大客户对洗钱、金融诈骗危害的认识与防范能力。组织员工深入社区、农村、广场等公共场所，发放宣传资料，面对面向广大群众普及反洗钱知识，讲解洗钱犯罪的特征、危害和防范措施。支行特别聚焦包括农村老年人在内的重点人群，有针对性地开展反洗钱知识普及，呼吁老年人不要被所谓的“高息返利”冲昏头脑，帮助他们更好地了解洗钱犯罪的危害和防范措施，提高老年人的自我保护能力，守护好自己的“钱袋子”。

督促员工学习反洗钱知识，提升其业务素养

秦农银行长安支行要求每位员工认真学习最新修订的《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》等反洗钱法律法规知识，熟悉反洗钱的三大核心业务，即客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告，明确监管要求和工作方向；要求每位员工解读反洗钱典型案例，了解洗钱犯罪的常见手段和特征，掌握反洗钱工作的基本流程和方法，提高识别和报告可疑交易的能力；积极组织员工参加各级反洗钱技能培训活动，提升员工的专业素养与风险识别能力，确保每位员工都能准确识别洗钱行为，有效应对洗钱风险，从而更好地内化于心、外化于行、固化于制。

严格业务办理流程，有效阻断洗钱通道

在日常业务办理中，秦农银行长安支行严格执行反洗钱工作要求，在为客户办理大额资金交易时，支行工作人员会加强尽职调查，确认资金用途和款项来源，有效阻断洗钱通道。支行对新开账户实施严格的客户身份识别，确保信息真实准确，并对其进行用卡安全提示；工作人员对当日所做业务进行及时回看和甄别，捕捉异常交易信号，让洗钱犯罪无处遁形。
    此次反洗钱系列活动有效提升了群众远离洗钱犯罪、守护财产安全的防范意识，收到了良好的社会效果。反洗钱工作是一项长期性、系统性的工作，下一步，长安支行将围绕“践行金融使命 织牢洗钱犯罪防控网”这一主题，持续加大反洗钱宣传力度，不断提升群众的金融获得感和满意度。