为加强反洗钱制度和实操培训，促进反洗钱岗位人员勤勉尽责，提高反洗钱工作质效，5月25日，秦农银行高陵支行举办了2022年度第二期反洗钱培训。培训由支行反洗钱专员主讲，各机构反洗钱编辑A岗、运营经理及新进员工等30余人参加了培训。

本次培训集中学习了《反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》及我行现行反洗钱各项制度，提高各反洗钱岗位人员尤其是新上岗人员和新进员工对反洗钱工作的整体性认识；重点学习了我行客户身份识别、大额和可疑交易报告有关5项制度主要内容，强调了客户身份识别和非自然人客户受益所有人识别、中高风险客户尽职调查、客户风险等级分类管理、大额和可疑交易报送、名单管理的制度和系统操作要求，促进反洗钱工作要求有效落实；最后，主讲人员以本年度重点可疑案例为例，介绍了疑似赌博、非法集资洗钱的典型可疑特征，加强反洗钱岗位人员对该类可疑线索的识别。

反洗钱工作作为一项长期而艰巨的工作，高陵支行将充分发挥金融机构在控制反洗钱中的预防作用，切实履行反洗钱义务，通过学习培训强化反洗钱工作，不断提升支行反洗钱工作质量。

      供稿人：高陵支行  路欣雨