为进一步推动和加强我行反洗钱工作，预防和杜绝洗钱行为发生，切实提升全员洗钱风险防控能力，提高全员业务素质，强化全行合规管理水平，结合本次反洗钱专项检查情况，我行于2019年11月14日下午2点30分，在六楼会议室召开蓝田农商银行反洗钱培训，参会人员有各支行运营经理，分理处负责人，各机构编辑岗1名以及各部室反洗钱专员等60余人。会议由合规管理部经理主持。

会议第一项议程，由合规部经理就秦农银行稽核审计部与合规管理部前期对我行反洗钱专项检查中存在的问题，从客户身份识别、非自然人客户受益所有人识别、对公账户年检、客户尽职调查、客户风险等级、大额与可疑交易等方面进行一一对照，并结合《反洗钱九项制度》、《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理实施办法》、《企业银行结算账户业务操作规程（暂行）》等规章制度用通俗易懂的语言为大家做进一步分析与指导。

会议第二项议程，由合规部员工组织大家学习反洗钱监管系统日常操作流程与注意事项，并观看反洗监管系统基层营业网点日常操作案例情况。通过解读反洗钱系统编辑岗、审核岗工作平台界面，让一线反洗钱工作人员更直观、更清楚的看到每日营业终了必须要处理的“待处理事项”，同时结合基层营业网点日常上报案例分析，个别营业网点依然存在案例意见描述不准确、客户风险等级调整等问题，通过以案说案，引导大家在反洗钱系统实际操作中避免类似现象发生，达到全辖上下一心，高效准确及时地完成我行反洗钱工作。

会议第三项议程，针对当堂讲解分析的知识点分别从客户身份识别、客户风险等级划分、大额和可疑交易、反洗钱系统操作等方面进行专项测试。让大家将基本的、常见的操作点牢记心中，扎进脑海，进一步规范客户身份识别、反洗钱系统操作等工作。

通过此次贴合业务实际的专项培训，让大家对今后反洗钱工作重心与方向有了更深一步的了解。反洗钱工作是我们金融机构必须要履行的义务，我们应以“风险为本”，遵循“了解你的客户”为原则，切实加强客户身份识别与名单管理工作，同时扎实认真完成日常反洗钱系统数据信息处理工作，不断提高全行反洗钱业务水平，使我行反洗钱工作再上新台阶。