为进一步增强全行反洗钱工作人员操作能力，筑牢全员反洗钱工作责任意识，不断营造风清气正、合规稳健的经营氛围。2020年11月23日下午，我行通过现场培训与线上培训相结合的方式在蓝田农商银行四楼会议室召开反洗钱专项培训会。本次参加线上线下培训的人员共约60余人。会议由合规管理经理李锦主持。

首先，由合规管理部经理组织大家学习《中华人民共和国反洗钱法》，解读其中涉及相关洗钱犯罪条款，结合反洗钱日常工作实际，对照《反洗钱内部控制制度》《大额和可疑交易管理办法》等重点章节内容进行解析。其次，由合规管理部王洋讲解秦农银行反洗钱系统6.0版本，以案例甄别、客户风险等级调整、客户尽职调查三个模块做重点指导，期间穿插真实典型案例，更直观地告诫大家存在的风险点以及如何有效断定可疑迹象等。最后，合规部经理对大家提出以下要求：一是坚持以“了解你的客户”为基本原则，努力提升自我反洗钱工作意识；二是不断建立健全客户身份信息识别台账，加强客户身份信息持续识别工作；三是持续做好客户尽职调查工作，留存必要的辅助佐证材料；四是继续深化反洗钱宣传培训工作，打击与防范洗钱犯罪活动。