为贯彻落实人民银行与秦农银行反洗钱相关政策文件和监管重点工作安排,夯实全行员工反洗钱履职能力，预防和杜绝洗钱行为发生，不断强化全行合规管理水平，蓝田农商银行结合近期反洗钱工作情况及三季度反洗钱检查情况，于2023年8月18日下午，在机关七楼会议室召开蓝田农商银行第三期反洗钱专项培训会，参会人员为各二级支行运营经理、分理处负责人等40余人。会议由合规管理部负责人李锦主持。

会议第一项，由李锦对近期反洗钱检查中发现的问题作说明和培训，结合近期实际工作着重强调“断卡白皮书开卡管控要点。”针对近期检查存在的问题对受益所有人含义、识别要求、认定标准作出讲解，并提出以下要求：一是持续推进反洗钱检查整改工作，做到立查立改，问题清零；二是加强柜面开卡审核力度，严防严控，压实责任，将“断卡”工作落到实处；三是坚固反洗钱培训与再培训学习，努力提升全员反洗钱工作处理水平。

会议第二项，由合规管理部反洗钱专员就近期反洗钱系统存在的问题进行强调，一是通过现场对日常案例操作进行剖析，着重强调客户案例甄别的要点与难点；二是学习《陕西蓝田农村商业银行有限责任公司客户洗钱风险等级分类管理实施细则》，进一步明确客户风险等级划分工作，对我行客户做精准分类，更好的实现分级管理。

通过本次培训，旨在帮助各机构深入理解和掌握反洗钱工作相关政策法规及下一步工作重心，提升了全员对反洗钱工作的理解认识，增强了责任风险意识，明晰了反洗钱工作操作方法，全面提升洗钱风险防范能力，为全行反洗钱工作高质量开展筑牢根基。