为进一步促进全行审慎经营和稳健发展，5月9日，莲湖支行召开反洗钱业务培训讨论会议，总行合规检查组、莲湖支行财务会计部主要负责人、各二级支行副行长、运营经理以及反洗钱专岗和操作人员共计30余人参加本次会议。

会上，检查组对此次反洗钱检查存在的问题进行了通报分析。强调了反洗钱系统信息录入及受益所有人识别的规范性，进一步明确了反洗钱系统上报要求，提高反洗钱工作质量。

期间，各网点反洗钱工作人员对在日常工作中遇到的问题进行了询问，检查组主要从客户身份识别，尽职调查，客户等级划分、账户持续治理、大额及可疑交易、风险事件、受益所有人控制等多方面对日常反洗钱工作中存在的问题进行了答疑解惑。通过对反洗钱案例分析梳理客户尽职调查流程，增强了员工反洗钱工作水平，加深了对相关业务知识的熟悉程度，并提出了下一步改进意见及工作要求。

通过本次反洗钱讨论会，强化了我支行反洗钱岗位人员的反洗钱责任观念，进一步规范了日常反洗钱上报处理的工作流程，增强了柜面人员在客户身份识别、尽职调查、大额及可疑交易报送等方面的工作技能，提升了我支行员工的反洗钱履职能力。