近日，莲湖支行认真贯彻落实驻行纪检监察组《关于开展柜面业务侵占客户资金行为专项排查的通知》要求，深入全辖17家二级机构开展专项排查。

为确保排查工作保质保量按时完成，莲湖支行纪委结合实际认真制定工作方案，联合相关职能部门成立排查工作组，采取现场突击检查的方式开展排查，确保排查不走过场，取得实效。

检查中，工作组通过查阅资料、调阅监控、现场检查等手段，对柜员办理业务过程中是否存在挪用客户印章、代替客户签字，留存客户银行卡、密码、身份信息等行为进行了全面排查；通过深入分析交易流水、反洗钱预警信息、开销户登记簿等交易数据，对大额资金划转、异常交易和可疑交易进行了重点排查；通过与机构主要负责人、运营经理及相关人员进行谈话，了解营业网点日常营业现金、有价单证及重要空白凭证、自助设备等管理情况，以及员工异常行为排查、日常教育管理等方面的情况。在检查过程中，工作组对发现的问题和薄弱环节，当场指出，督促立行立改，并要求各机构主要负责人切实强化责任意识，细化日常管理措施，密切关注员工工作表现、社会活动、投资消费以及其他方面的异常行为，深入细致开展员工异常行为动态排查，堵塞管理漏洞，防范柜面业务侵占挪用客户资金行为的发生。

从检查结果来看，莲湖支行柜面业务均能按要求执行落实合规管理规定，检查中未发现重大案件风险问题。后续，莲湖支行纪委将以此次专项排查为契机，结合信贷廉洁回访，进一步加大对干部员工侵占挪用客户资金行为的排查力度，及时发现和化解潜在风险。同时，联合职能部门持续强化警示教育，引导干部员工遵规守纪，知止存畏，不遗余力地推动支行各项业务稳健发展。