为进一步提升员工反洗钱工作水平，熟练掌握反洗钱相关制度，周至农商银行于2022年9月7日召开了第三季度反洗钱培训暨“断卡”行动督导会议。行领导、各支行副行长、分理处主任、运营经理以及各机构反洗钱岗工作人员，共计50余人参加了会议。

会上，何曼行长对我行反洗钱及“断卡”行动中存在的问题进行了深入分析，并对今后的反洗钱工作提出了几点意见：一是严格执行客户身份识别制度。二是加强培训学习，提高可疑交易甄别能力和报送质量。三是规范操作程序，按时上报可疑账户。四是持续推进“断卡”行动，确保我行账户零涉案。

合规风险部领学习了银行从业者非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪罪名详析，对非法集资风险领域及风险防范措施进行了解读，并要求各机构高度重视做好员工及群众的日常宣贯，切实提高防范措施；对近期反洗钱系统可疑案例及客户洗钱风险评级上报出现的问题进行了通报，结合文件要求进行了详细的讲解及分析，并进行了随堂测试。

通过本次会议，进一步明确了反洗钱工作人员和临柜人员日常工作的重点和要求；加深了对反洗钱工作的重要性的认识，对做好我行反洗钱工作有着积极的指导和促进作用，有助于更好地推动我行反洗钱工作和“断卡”行动。