为进一步提升员工反洗钱履职能力，增强对反洗钱工作的认识。近期，周至农商银行开展2023年一季度反洗钱培训。各支行副行长、分理处主任、运营经理、及相关部门反洗钱岗，共计40余人参加了培训。

会上，首先对“断卡”行动工作提出以下要求：一是严把客户“准入关”；二是加强存量账户摸排管控；三是司法查控、非柜排查并行，严控涉案账户。

其次，对2022年秦农银行审计部检查存在问题及近期反洗钱工作情况进行了讨论。重点对客户尽职调查、可疑案例甄别等实务操作要点进行讲解，进一步巩固了反洗钱业务知识，提升实际操作能力。同时对《反电信网络诈骗法》及《陕西秦农农村商业银行股份有限公司反洗钱工作考核办法》进行了学习，明确了下一步反洗钱工作重点。

最后，参训人员进行了随堂测试。通过本次培训，切实提升了反洗钱工作人员的业务技能和甄别能力，加深了员工对反洗钱工作重要性的认识，对做好反洗钱工作有着积极的指导和促进作用。