为进一步提高我行反洗钱可疑交易甄别水平和报告质量，科学评估面临的洗钱风险情况，不断提升我行风险防范能力和可疑交易监测水平。近日，我行组织召开2023年二季度反洗钱培训及洗钱类型分析会议。各支行副行长、分理处主任、运营经理、及相关部门反洗钱岗等共计40余人参加会议。

会上，合规风险部经理对我行近期反洗钱工作及涉诈涉赌“资金链”治理工作进行强调，要求：一是加强排查，严防账户风险；二是加强学习，提高风险识别能力；三是加强宣传，提升防范意识；四是持续推进涉诈涉赌“资金链”专项治理工作，确保我行账户零涉案。

会上，我行对大额可疑交易报告以及2季度反洗钱系统存在问题进行分析。重点对可疑案例甄别、客户尽职调查等实务操作要点进行了讲解，通过对《反电信网络诈骗法》及《关于进一步加强内控合规管理考核的通知》中反洗钱考核部分内容的学习，让大家进一步认识到反洗钱、反电诈工作的重要性和紧迫性。

洗钱类型分析会上，对秦农银行编撰的涉诈涉赌典型案例进行了交流学习，分析了我行2季度新增涉案账户主要风险特点。针对学习情况进行了随堂测试。

会议要求，各机构利用晨会、周例会等对《可疑交易类型和识别点对照表(银行业参考版)》中列明的各类型可疑交易识别要点进行学习和培训，强化识别和堵截的措施，提高员工风险防范和识别能力，为业务稳健发展保驾护航。