为进一步提高我行反洗钱岗位人员客户身份识别能力和可疑交易甄别水平，切实保障客户资金安全。6月26日，周至农商行组织召开反洗钱培训及洗钱类型分析会议。行领导、合规风险部、各支行副行长、运营经理、分理处主任、反洗钱编辑岗及相关部门反洗钱岗等40余人参加会议。

培训会上，何超副行长对反洗钱工作提出几点意见：一是加强客户身份识别工作；二是加强对高风险业务管理；三是加大柜面业务审核力度；四是严格落实“一户一档一链”倒查机制和问责机制；五是高度重视客户宣传、警示教育工作。他要求全体员工要切实增强反洗钱意识，严格遵守反洗钱法律法规，加强风险防控，确保我行各项业务稳健运行。

合规风险部组织学习了《关于实行涉诈银行卡通报约谈警告机制的通知》和洗钱风险提示。讲解了洗钱风险的类型、特点和识别方法，并结合我行实际情况，分析存在的洗钱风险点。同时，针对审计检查中发现的问题和反洗钱系统常见问题进行深入分析研讨，提出了相应的改进措施和建议。相关机构对今年以来上报的可疑账户进行了逐一分析研讨，就如何加强风险排查、信息共享等方面进行了深入探讨和交流。

下一步工作中，我行将积极履行反洗钱职责，严格执行反洗钱相关规定，加强风险防控，切实提高全行反洗钱甄别能力和操作水平。