为贯彻落实人民银行与秦农银行反洗钱、相关政策文件和监管重点工作安排,夯实全行员工反洗钱履职能力，预防和杜绝洗钱行为发生，不断强化全行合规管理水平。蓝田农商银行结合近期反洗钱工作情况及秦农银行审计中心检查情况，2月17日下午，在六楼会议室召开蓝田农商银行2023年第一期反洗钱培训会，参会人员为各机构运营经理及分理处负责人等40余人。会议由反洗钱主管部门经理李锦主持。

会议第一项议程，由合规部经理李锦组织学习《陕西蓝田农村商业银行有限责任公司反洗钱名单管理办法》及《陕西蓝田农村商业银行有限责任公司客户洗钱风险等级分类管理实施细则》，并结合近期秦农银行审计部检查存在的问题进行强调，提出以下要求：一是持续加强客户尽职调查工作，有效提高客户身份识别能力；二是深化二次审核力度，提高大额与可疑交易管理报告质量；三是坚固反洗钱培训与再培训学习，努力提升全员反洗钱工作处理水平。

会议第二项议程，由合规部反洗钱专员就近期反洗钱系统存在的问题进行强调与讨论，通过现场案例操作，着重强调客户案例甄别的要点与难点，同时组织学习《陕西秦农农村商业银行股份有限公司反洗钱工作考核办法》，进一步明确反洗钱考核重点及下一步工作方向。

本次培训旨在帮助各机构深入理解和掌握反洗钱工作相关政策法规及下一步工作重心，提升了全员对反洗钱工作的理解认识，增强了责任风险意识，明晰了反洗钱工作操作方法，全面提升洗钱风险防范能力，为全行反洗钱工作高质量开展筑牢根基。