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任家口支行扎实做好新开账户风险防控工作
发布日期:2022-12-12    作者:王瑜     点击量:3108    分享到:

近日,任家口支行积极拓展代发工资业务,主动营销西安双府物业管理有限公司职工批量开卡35户,根据“断卡”行动新白皮书工作要求,在开卡的同时均未开通非柜面业务。开卡前通过“账户服务与风险管控平台”、反诈联络群排查及手机号码查询系统对35户客户逐一进行了排查,均无涉诈信息且手机号码符合实名制要求。在批量开卡后,客户柜面激活卡片时,由大堂经理现场解说,通过观看“断卡”视频,阅读《关于买卖、转借、转租银行卡、身份证件、对公账户、工商营业执照等涉嫌违法犯罪告知书》内容,提高持卡人防范意识。

在今后工作中,任家口支行将继续坚守大厅阵地,通过营业大厅电视滚动播放“断卡”警示视频,不定期向客户开展打击治理电信网络诈骗违法犯罪宣传微沙龙,严格贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加强打击治理电信网络诈骗违法犯罪工作的意见》,防范账户涉案风险。