陕西秦农农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第一届董事会第十二次会议决定召开本行2016年度股东大会（以下简称“股东大会”），现将有关事宜公告如下：

       一、召开会议基本情况

      （一）会议召集人：本行第一届董事会

      （二）会议时间：2017年10月12日（星期四）上午9:00

      （三）会议地点：陕西宾馆大会堂

      （四）召开方式：现场会议、投票表决

      （五）出席对象

        1.本行全体股东均有权出席本次会议；股东因故不能出席的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本行的股东。鉴于本行有六千多名股东，会议组织有一定困难，故请50万股以下的股东自由组合至50万股以上，出具授权委托书，委托一名股东出席会议。

        2.本行董事、监事及高级管理人员。

        3.见证律师及本行董事会邀请的其他人员。

        二、会议事项

       （一）审议《关于陕西秦农农村商业银行股份有限公司2016年度董事会报告的议案》

       （二）审议《关于陕西秦农农村商业银行股份有限公司2016年度监事会报告的议案》

       （三）审议《关于选举郝光耀为本行执行董事的议案》

       （四）审议《关于修订<陕西秦农农村商业银行股份有限公司章程>的议案》

       （五）审议《关于修订<陕西秦农农村商业银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》

       （六）审议《关于发行二级资本债券的议案》

       （七）审议《关于陕西秦农农村商业银行股份有限公司2016年度财务决算报告的议案》

       （八）审议《关于陕西秦农农村商业银行股份有限公司2016年度利润分配方案的议案》

       （九）审议《关于陕西秦农农村商业银行股份有限公司2017年度财务预算方案的议案》

       （十）听取《陕西秦农农村商业银行股份有限公司2016年度关联交易情况报告》

       三、会议登记办法

       （一）登记时间：2017年10月9日（周一）至10月11日（周三），每天9:00—11:30及14:00—17:00。

       （二）登记地点：本行董事会办公室（西安市西二环26号新荣基大厦陕西秦农农村商业银行股份有限公司408室）。

       （三）登记方式：出席会议者在登记时间内至登记地点现场登记。若出席会议者无法亲自办理登记手续，可委托他人前来办理。

       （四）登记手续

       1.自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，须提供：①身份证原件及复印件；②股权证原件及复印件。委托代理人出席会议的，须提供：①书面授权委托书原件（见附件2）；②股权证原件及复印件；③代理人身份证原件及复印件。

       2.法人股东：法定代表人出席会议的，须提供：①法定代表人身份证复印件（加盖公章）；②法定代表人证明文件（见附件3）；③股权证复印件（加盖公章）。委托代理人出席会议的，须提供：①代理人身份证复印件（加盖公章）；②法定代表人证明文件；③书面授权委托书原件（见附件2）；④股权证复印件（加盖公章）。异地股东可以用信函方式登记（来函请在信封上注明“股东大会”字样）。

       四、其他事项

       （一）拟参加本次会议的股东请填妥及签署（盖章）回执（请见附件1），并于2017年9月30日前（含当日）以专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本行董事会办公室。

       （二）出席会议的股东及股东代理人请携带身份证原件提前30分钟到达会议地点，办理签到手续。

       （三）会议联系方式

       联系人：田先生、王女士

       电话：（029）89548602、（029）89632029

       传真：（029）89548602 

       电子邮箱：qnyhdb@126.com

       通信地址：陕西省西安市西二环26号陕西秦农农村商业银行董事会办公室

       邮政编码：710077

     （四）本次会议会期预计半天，与会股东或其委托代理人交通、食宿等费用自理。

                                                         陕西秦农农村商业银行股份有限公司董事会

                                                                    2017年9月21日

附件1陕西秦农农村商业银行股份有限公司2016年度股东大会回执.doc

附件2陕西秦农农村商业银行股份有限公司2016年度股东大会授权委托书.doc

附件3法定代表人身份证明书.doc