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秦农银行召开2016年度股东大会的公告
发布日期:2017-09-21    作者:信息员     点击量:3939    分享到:

       陕西秦农农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第一届董事会第十二次会议决定召开本行2016年度股东大会(以下简称“股东大会”),现将有关事宜公告如下:

       一、召开会议基本情况

      (一)会议召集人:本行第一届董事会

      (二)会议时间:2017年10月12日(星期四)上午9:00

      (三)会议地点:陕西宾馆大会堂

      (四)召开方式:现场会议、投票表决

      (五)出席对象

        1.本行全体股东均有权出席本次会议;股东因故不能出席的,可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本行的股东。鉴于本行有六千多名股东,会议组织有一定困难,故请50万股以下的股东自由组合至50万股以上,出具授权委托书,委托一名股东出席会议。

        2.本行董事、监事及高级管理人员。

        3.见证律师及本行董事会邀请的其他人员。

        二、会议事项

       (一)审议《关于陕西秦农农村商业银行股份有限公司2016年度董事会报告的议案》

       (二)审议《关于陕西秦农农村商业银行股份有限公司2016年度监事会报告的议案》

       (三)审议《关于选举郝光耀为本行执行董事的议案》

       (四)审议《关于修订<陕西秦农农村商业银行股份有限公司章程>的议案》

       (五)审议《关于修订<陕西秦农农村商业银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》

       (六)审议《关于发行二级资本债券的议案》

       (七)审议《关于陕西秦农农村商业银行股份有限公司2016年度财务决算报告的议案》

       (八)审议《关于陕西秦农农村商业银行股份有限公司2016年度利润分配方案的议案》

       (九)审议《关于陕西秦农农村商业银行股份有限公司2017年度财务预算方案的议案》

       (十)听取《陕西秦农农村商业银行股份有限公司2016年度关联交易情况报告》

       三、会议登记办法

       (一)登记时间:2017年10月9日(周一)至10月11日(周三),每天9:00—11:30及14:00—17:00。

       (二)登记地点:本行董事会办公室(西安市西二环26号新荣基大厦陕西秦农农村商业银行股份有限公司408室)。

       (三)登记方式:出席会议者在登记时间内至登记地点现场登记。若出席会议者无法亲自办理登记手续,可委托他人前来办理。

       (四)登记手续

       1.自然人股东:自然人股东亲自出席会议的,须提供:①身份证原件及复印件;②股权证原件及复印件。委托代理人出席会议的,须提供:①书面授权委托书原件(见附件2);②股权证原件及复印件;③代理人身份证原件及复印件。

       2.法人股东:法定代表人出席会议的,须提供:①法定代表人身份证复印件(加盖公章);②法定代表人证明文件(见附件3);③股权证复印件(加盖公章)。委托代理人出席会议的,须提供:①代理人身份证复印件(加盖公章);②法定代表人证明文件;③书面授权委托书原件(见附件2);④股权证复印件(加盖公章)。异地股东可以用信函方式登记(来函请在信封上注明“股东大会”字样)。

       四、其他事项

       (一)拟参加本次会议的股东请填妥及签署(盖章)回执(请见附件1),并于2017年9月30日前(含当日)以专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本行董事会办公室。

       (二)出席会议的股东及股东代理人请携带身份证原件提前30分钟到达会议地点,办理签到手续。

       (三)会议联系方式

       联系人:田先生、王女士

       电话:(029)89548602、(029)89632029

       传真:(029)89548602 

       电子邮箱:qnyhdb@126.com

       通信地址:陕西省西安市西二环26号陕西秦农农村商业银行董事会办公室

       邮政编码:710077

     (四)本次会议会期预计半天,与会股东或其委托代理人交通、食宿等费用自理。

 

                                                         陕西秦农农村商业银行股份有限公司董事会

                                                                    2017年9月21日

附件1陕西秦农农村商业银行股份有限公司2016年度股东大会回执.doc

附件2陕西秦农农村商业银行股份有限公司2016年度股东大会授权委托书.doc

附件3法定代表人身份证明书.doc


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