秦农农商银行与西安奥达房地产开发有限责任公司重大关联交易公告

发布日期：2023-03-13      点击量：124

根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银保监会2022年第1号令）相关规定，现将本行与关联方西安奥达房地产开发有限责任公司（以下简称“借款人”）重大关联交易信息披露如下：一、关联交易概述及交易标的情况借款人本次1.98亿元借新还旧贷款，期限2年，实际用信利率按2022年11月人民银行公布的一年期LPR加370个基点执行（年利率7.35%），担保方式为抵押，并追加王发友、柴素云连带责任保证担保。二、交易对手及关联关系情况借款人法定代表人为王发友，注册资本为20000万元人民币，企业地址位于西安市新城区解放路318号4层办公区，所属行业为零售业，经营范围包含：房地产开发、销售，房屋租赁等。王发友为我行原董事（目前处于12个月的延续期），同时为陕西和谐投资股份有限公司的法定代表人，故借款人为本行关联方。三、定价政策该笔关联交易遵循商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。四、关联交易金额及相应比例在本次1.98亿元贷款办理借新还旧后，本行对借款人单个关联方授信余额6.51亿元，占本行资本净额的2.77%，未超过监管规定的10%；本行对陕西和谐投资股份有限公司及其关联方的合计授信余额13.79亿元，占本行资本净额的5.87%，未超过监管规定的15%；本行对全部关联方授信余额合计60.04亿元，占本行资本净额的25.54%，未超过监管规定的50%。上述监管指标均在规定范围之内。五、董事会决议、关联交易控制委员会决议情况2023年2月8日，本行第二届董事会关联交易控制委员会第四次会议、第二届董事会第五次会议审议通过了该笔交易。六、独立董事发表意见情况蒲小川、张成虎、陆卫明3位独立董事出具了书面意见，认为本次重大关联交易审批程序合法、有效，具备公允性。特此公告。陕西秦农农村商业银行股份有限公司2023年3月10日

陕西秦农农村商业银行股份有限公司2022年第四季度一般关联交易信息

发布日期：2023-01-28      点击量：2954

陕西秦农农村商业银行股份有限公司2021年度利润分配实施公告

发布日期：2022-12-15      点击量：2437

陕西秦农农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2021年度利润分配方案，已经本行2022年12月14日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。现将利润分配方案实施事宜公告如下：一、本行2021年度利润分配方案本行2022年第一次临时股东大会决定：以2021年12月31日总股本8,826,221,122股为基数，按每股0.06元（含税）派发现金股利，合计派发股利总额529,573,267.32元（含税）。二、实施日期股权登记日：2022年12月15日现金股利发放日：2022年12月16日三、发放对象截至股权登记日2022年12月15日，在本行股东名册登记在册的全体股东。四、本次利润分配实施办法（一）根据相关规定，自然人股东由本行按20%的税率代扣代缴个人所得税，实际每股派发现金人民币0.048元；企业法人股东自行缴纳企业所得税，每股派发现金人民币0.06元。（二）本行将自2022年12月16日起三日内，将现金红利直接转入股东在本行登记的分红结算账户。未收到现金红利的股东，可咨询本行董事会办公室，核实分红结算账户是否有误。（三）自然人股东分红结算账户有误的，可填写《陕西秦农农村商业银行股份有限公司股东信息变更表》（详见附件），以专人或邮寄形式送达本行董事会办公室，本行完成变更事宜后再行分配，现金红利不计息。（四）法人股东分红结算账户有误的，可到本行董事会办公室办理分红结算账户变更手续，本行完成变更事宜后再行分配，现金红利不计息。五、有关咨询办法咨询部门：本行董事会办公室地址：西安市西二环26号电话（传真）：029-89548602附件.陕西秦农农村商业银行股份有限公司股东信息变更表.docx陕西秦农农村商业银行股份有限公司2022年12月15日

陕西秦农农村商业银行股份有限公司召开2022年第一次临时股东大会的公告

发布日期：2022-11-29      点击量：1714

陕西秦农农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“秦农农商银行”）第二届董事会第一次临时会议决定召开本行2022年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”），现将有关事宜公告如下：一、召开会议基本情况（一）会议召集人：秦农农商银行第二届董事会（二）会议时间：2022年12月14日（周三）上午9:00（三）召开方式：现场会议（四）现场会议地点：陕西宾馆会议中心2-9会场（五）出席对象1.本行全体股东均有权出席股东大会；股东因故不能出席的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本行的股东。鉴于本行有9000多名股东，会议组织有一定困难，故请持股50万股以下的股东自由组合至50万股以上，出具授权委托书，委托一名股东出席会议。2.本行董事、监事及高级管理人员。3.见证律师及本行董事会邀请的其他人员。二、会议事项（一）审议关于《陕西秦农农村商业银行股份有限公司2021年度利润分配方案》的议案；（二）审议关于修订《陕西秦农农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案；（三）审议关于选举孙晓琦为秦农农商银行董事的议案；（四）审议关于选举鹿译文为秦农农商银行监事的议案；（五）审议关于选聘2022——2024年度财务报表审计机构的议案；（六）审议关于秦农农商银行申请加入“资本充盈计划”的议案；（七）审议关于使用地方政府专项债资金补充蓝田、周至农商银行资本的议案；（八）审议关于申请使用稳定发展基金处置蓝田农商银行不良贷款的议案。三、会议登记办法（一）登记时间：2022年12月12日（周一）至12月13日（周二），每天9:00—11:30及14:00—17:00。（二）登记地点：本行董事会办公室（西安市西二环26号新荣基大厦陕西秦农农村商业银行股份有限公司408室）。（三）登记方式：出席会议者在登记时间内至登记地点现场登记。若出席会议者无法亲自办理登记手续，可委托他人前来办理。（四）登记手续1.自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，须提供：①身份证原件及复印件；②股权证原件及复印件。委托代理人出席会议的，须提供：①书面授权委托书原件（见附件2）；②股权证原件及复印件；③代理人身份证原件及复印件。2.法人股东：法定代表人出席会议的，须提供：①法定代表人身份证复印件（加盖公章）；②法定代表人证明文件（见附件3）；③股权证复印件（加盖公章）。委托代理人出席会议的，须提供：①代理人身份证复印件（加盖公章）；②法定代表人证明文件；③书面授权委托书原件（见附件2）；④股权证复印件（加盖公章）。异地股东可以用信函方式登记（来函请在信封上注明“股东大会”字样）。四、其他事项（一）拟参加股东大会的股东请填妥及签署（盖章）《陕西秦农农村商业银行股份有限公司2022年第一次临时股东大会回执》（详见本行官网投资者关系公司公告栏），于2022年12月5日前（含当日）以专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本行董事会办公室。（二）出席现场会议的股东及股东代理人请携带身份证原件提前30分钟到达现场会议地点，办理签到手续。（三）为落实疫情防控要求，保护股东及股东代理人和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东的合法权益，出现以下情形之一时，本行将在设置现场会议的同时提供视频参会方式（具体方式另行通知）：1.个别股东及股东代理人确因进出限制无法现场参会时；2.应当参加本次股东大会的相关人员确因疫情防控政策临时无法现场参会时。如因疫情防控等原因导致本次会议延期，会议的时间、地点、方式等将通过本行官网另行通知。（四）会议联系方式联系人：孙女士、茹女士电话：（029）89548602、（029）89548620传真：（029）89548602电子邮箱：qnyhdb@126.com本行官网：http://www.qinnongbank.com通信地址：陕西省西安市西二环26号陕西秦农农村商业银行股份有限公司董事会办公室邮政编码：710077（五）本次会议会期预计半天，现场参会股东或其代理人请主动履行相关疫情防控义务，交通、住宿等费用自理。陕西秦农农村商业银行股份有限公司董事会2022年11月29日附件1：陕西秦农农村商业银行股份有限公司2022年第一次临时股东大会回执.doc附件2：陕西秦农农村商业银行股份有限公司2022年第一次临时股东大会授权委托书.doc附件3：法定代表人身份证明书.doc

商业银行股东权利义务手册（2022年版）

发布日期：2022-06-16      点击量：2467

《商业银行股东权利义务手册（2022年版）》.pdf

关于陕西秦农农村商业银行股份有限公司 2021年度股东大会的变更通知

发布日期：2022-05-23      点击量：2644

关于陕西秦农农村商业银行股份有限公司2021年度股东大会的变更通知各位股东、董事、监事：本行于2022年5月5日在《陕西日报》发布了《陕西秦农农村商业银行股份有限公司召开2021年度股东大会的公告》，原定于2022年5月25日上午9:00在陕西宾馆大会堂召开。因省上安排重要会议，致本行股东大会无法按时在原定地点召开，故将会议地点变更为中晶华邑酒店二楼多功能厅，会议时间变更为2022年5月25日（星期三）14:30——17:00。除此以外，股东大会股权登记日不变，会议召集人、出席对象、会议事项等相关事项均参照原公告。陕西秦农农村商业银行股份有限公司董事会2022年5月23日

陕西秦农农村商业银行股份有限公司召开2021年度股东大会的公告

发布日期：2022-05-05      点击量：2031

陕西秦农农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第二届董事会第二次会议决定召开本行2021年度股东大会（以下简称“股东大会”），现将有关事宜公告如下：：一、召开会议基本情况（一）会议召集人：本行第二届董事会（二）会议时间：2022年5月25日（星期三）上午9:00（三）会议地点：陕西宾馆会议中心2-9会场（四）召开方式：现场会议（五）出席对象1.本行全体股东均有权出席股东大会；股东因故不能出席的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本行的股东。鉴于本行有九千多名股东，会议组织有一定困难，故请持股50万股以下的股东自由组合至50万股以上，出具授权委托书，委托一名股东出席会议。2.本行董事、监事及高级管理人员。3.见证律师及本行董事会邀请的其他人员。二、会议事项（一）审议关于《陕西秦农农村商业银行股份有限公司2021年度董事会报告》的议案；（二）审议关于《陕西秦农农村商业银行股份有限公司2021年度监事会报告》的议案；（三）审议关于《陕西秦农农村商业银行股份有限公司2021年度财务决算报告》的议案；（四）审议关于《陕西秦农农村商业银行股份有限公司2022年财务预算方案》的议案；（五）审议关于修订《陕西秦农农村商业银行股份有限公司章程》的议案；（六）审议关于修订《陕西秦农农村商业银行股份有限公司董事会董事选举办法》的议案；（七）听取《<陕西秦农农村商业银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案>2021年度执行情况的报告》；（八）听取《陕西秦农农村商业银行股份有限公司2021年度关联交易情况报告》。三、会议登记办法（一）登记时间：2022年5月23日（周一）至5月24日（周二），每天9:00—11:30及14:00—17:00。（二）登记地点：本行董事会办公室（西安市西二环26号新荣基大厦陕西秦农农村商业银行股份有限公司408室）。（三）登记方式：出席会议者在登记时间内至登记地点现场登记。若出席会议者无法亲自办理登记手续，可委托他人前来办理。（四）登记手续1.自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，须提供：①身份证原件及复印件；②股权证原件及复印件。委托代理人出席会议的，须提供：①书面授权委托书原件（见附件2）；②股权证原件及复印件；③代理人身份证原件及复印件。2.法人股东：法定代表人出席会议的，须提供：①法定代表人身份证复印件（加盖公章）；②法定代表人证明文件（见附件3）；③股权证复印件（加盖公章）。委托代理人出席会议的，须提供：①代理人身份证复印件（加盖公章）；②法定代表人证明文件；③书面授权委托书原件（见附件2）；④股权证复印件（加盖公章）。异地股东可以用信函方式登记（来函请在信封上注明“股东大会”字样）。四、其他事项（一）拟参加股东大会的股东请填妥及签署（盖章）《陕西秦农农村商业银行股份有限公司2021年度股东大会回执》（详见本行官网投资者关系公司公告栏），于2022年5月16日前（含当日）以专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本行董事会办公室。（二）出席会议的股东及股东代理人请携带身份证原件提前30分钟到达会议地点，办理签到手续。（三）会议联系方式联系人：孙女士、茹女士电话：（029）89548602、（029）89548620传真：（029）89548602电子邮箱：qnyhdb@126.com通信地址：陕西省西安市西二环26号陕西秦农农村商业银行股份有限公司董事会办公室邮政编码：710077（四）本次会议会期预计半天，与会股东或其委托代理人交通、住宿等费用自理。陕西秦农农村商业银行股份有限公司董事会2022年5月5日附件1：陕西秦农农村商业银行股份有限公司2021年度股东大会回执.doc附件2：陕西秦农农村商业银行股份有限公司2021年度股东大会授权委托书.doc附件3：法定代表人身份证明书.doc

陕西秦农农村商业银行股份有限公司关于董事任职资格获核准的公告

发布日期：2022-04-20      点击量：2925

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。陕西秦农农村商业银行股份有限公司于2022年2月17日召开的2021年第二次临时股东大会选举李彬、王小科、蔡敬梅、刘亚、孟怡、孙广栋、高长永、张烨、张成虎、陆卫明、蒲小川等为本行第二届董事会董事。其中，刘亚、孟怡、孙广栋、张成虎、陆卫明、蒲小川的董事任职资格均需监管部门核准。本行于近日接到中国银行保险监督管理委员会陕西监管局《关于核准刘亚等6人任职资格的批复》(陕银保监复〔2022〕93号)，核准刘亚、孟怡、孙广栋等3人陕西秦农农村商业银行股份有限公司董事任职资格；核准张成虎、陆卫明、蒲小川等3人陕西秦农农村商业银行股份有限公司独立董事任职资格。特此公告。陕西秦农农村商业银行股份有限公司2022年4月20日

陕西秦农农村商业银行股份有限公司关于执行董事、行长辞职的公告

发布日期：2022-04-01      点击量：3487

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。陕西秦农农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于近日收到孟浩提交的书面辞职报告。孟浩因工作变动原因，辞去本行执行董事、行长、董事会消费者权益保护委员会主任委员及战略委员会、“三农”委员会、提名与薪酬委员会委员职务。本行董事会对孟浩在担任本行董事、行长期间为本行工作所做出的贡献表示衷心的感谢。特此公告。陕西秦农农村商业银行股份有限公司2022年4月1日

关于召开陕西秦农农村商业银行股份有限公司2021年第二次临时股东大会的通知

发布日期：2022-02-09      点击量：2688

各位股东、董事、监事：本行于2021年12月9日在《陕西日报》发布了《陕西秦农召开2021年第二次临时股东大会的公告》，原定于2021年12月24日在陕西宾馆大会堂召开。后因西安市严峻复杂的新冠肺炎疫情形势，全市于2021年12月23日0时起实施封闭式管理，会议不得不延期召开。本行及时通过官网发布《关于延期召开陕西秦农农村商业银行股份有限公司2021年第二次临时股东大会的紧急通知》。为推进本次会议有序进行，现将延期后的会议有关情况通知如下：一、会议时间：2022年2月17日（星期四）上午9:00二、会议地点：陕西宾馆会议中心2-9会议室三、召开方式：现场会议四、其他事项（一）延期召开的股东大会股权登记日不变，会议召集人、出席对象、会议事项等相关事项均参照原公告。（二）出席会议的股东及股东代理人请携带身份证原件提前30分钟达到会议地点，办理签到手续。（三）因疫情防控需要，请出席人员佩戴好口罩，主动出示“健康绿码”，并通过体温监测。（四）与会人员食宿费、交通费及其他有关费用自理。（五）会议联系方式联系人：孙女士、茹女士电话：（029）89548602、89548620传真：（029）89548602通信地址：陕西省西安市西二环26号陕西秦农农村商业银行股份有限公司董事会办公室邮政编码：710077陕西秦农农村商业银行股份有限公司董事会2022年2月8日