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陕西秦农农村商业银行股份有限公司关于变更注册资本的公告

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。本行于近日收到中国银行业监督管理委员会陕西监管局《关于陕西秦农农村商业银行股份有限公司变更注册资本的批复》(陕银保监复〔2021〕345号),批准本行注册资本...


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2021-12

关于延期召开陕西秦农农村商业银行股份有限公司2021年第二次临时股东大会的紧急通知

发布日期:2021-12-23      点击量:1166

各位股东、董事、监事:受西安市严峻复杂的疫情形势影响,为落实省市关于疫情防控的要求,陕西秦农农村商业银行股份有限公司原定于2021年12月24日上午9:00在陕西秦农农村商业银行股份有限公司三楼会议室召开的2021年第二次临时股东大会,需延期召开,会议召开时间另行通知。陕西秦农农村商业银行股份有限公司2021年12月23日

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2021-12

陕西秦农农村商业银行股份有限公司关于2021年第二次临时股东大会变更相关事项的通知

发布日期:2021-12-20      点击量:610

各位股东:本行于2021年12月9日在《陕西日报》发布了《陕西秦农农村商业银行股份有限公司召开2021年第二次临时股东大会的公告》,定于2021年12月24日在陕西宾馆大会堂召开临时股东大会。鉴于西安市新冠肺炎疫情防控形势变化,对本次会议相关事项进行变更,具体如下:一、会议变更事项(一)会议召开方式:本次股东大会采用现场投票+网络投票;(二)会议地点:现场投票会议地点在本行三楼会议室(西二环26号新荣基大厦);网络投票通过“腾讯会议”进行。除上述内容以外,会议时间及议案内容均保持不变。二、会议登记说明请参加股东大会的股东明确参会人员,务必于2021年12月23日中午前通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本行董事会办公室,完成登记手续。三、注意事项1.现场出席本次会议人员需出具48小时内核酸检测阴性证明;参加视频会议人员请准备本人身份证原件,以备律师见证。2.参加视频会议人员需提前下载“腾讯会议”手机/PC客户端,开会当天输入会议号“493162244”即可。由于微信小程序无法投票,故不宜使用“腾讯会议”小程序入会。3.入会前,参会人员请以“股东简称——参会人员实名”为用户名登录“腾讯会议”。4.本行科技人员将于2021年12月23日14:00——17:30进行视频会议测试,请参会人员在测试期间保持通讯和网络畅通,配合做好测试相关工作。由此给广大投资者带来的不便,敬请谅解。陕西秦农农村商业银行股份有限公司2021年12月20日

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2021-12

陕西秦农农村商业银行股份有限公司召开2021年第二次临时股东大会的公告

发布日期:2021-12-09      点击量:466

陕西秦农农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第一届董事会第三十一次会议决定召开本行2021年第二次临时股东大会(以下简称“股东大会”),现将有关事宜公告如下:一、召开会议基本情况(一)会议召集人:本行第一届董事会(二)会议时间:2021年12月24日(星期五)上午9:00(三)会议地点:陕西宾馆大会堂2-9会议室(四)召开方式:现场会议(五)出席对象1.本行全体股东均有权出席股东大会;股东因故不能出席的,可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本行的股东。鉴于本行有9000多名股东,会议组织有一定困难,故请持股50万股以下的股东自由组合至50万股以上,出具授权委托书,委托一名股东出席会议。2.本行董事、监事及高级管理人员。3.见证律师及本行董事会邀请的其他人员。二、会议事项(一)审议关于选举陕西秦农农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事的议案;(二)审议关于选举陕西秦农农村商业银行股份有限公司第二届监事会非职工监事的议案;(三)审议关于《陕西秦农农村商业银行股份有限公司“十四五”发展规划报告》的议案;(四)审议关于陕西秦农农村商业银行股份有限公司以冠诚国际等自有房产置换陕西国际体育之窗1#体育商务大厦方案的议案。三、会议登记办法(一)登记时间:2021年12月22日(周三)至12月23日(周四),每天9:00—11:30及14:00—17:00。(二)登记地点:本行董事会办公室(西安市西二环26号新荣基大厦陕西秦农农村商业银行股份有限公司408室)。(三)登记方式:出席会议者在登记时间内至登记地点现场登记。若出席会议者无法亲自办理登记手续,可委托他人前来办理。(四)登记手续1.自然人股东:自然人股东亲自出席会议的,须提供:①身份证原件及复印件;②股权证原件及复印件。委托代理人出席会议的,须提供:①书面授权委托书原件(见附件2);②股权证原件及复印件;③代理人身份证原件及复印件。2.法人股东:法定代表人出席会议的,须提供:①法定代表人身份证复印件(加盖公章);②法定代表人证明文件(见附件3);③股权证复印件(加盖公章)。委托代理人出席会议的,须提供:①代理人身份证复印件(加盖公章);②法定代表人证明文件;③书面授权委托书原件(见附件2);④股权证复印件(加盖公章)。异地股东可以用信函方式登记(来函请在信封上注明“股东大会”字样)。四、其他事项(一)拟参加股东大会的股东请填妥及签署(盖章)回执(请见附件1),并于2021年12月14日前(含当日)以专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本行董事会办公室。(二)出席会议的股东及股东代理人请携带身份证原件提前30分钟到达会议地点,办理签到手续。(三)会议联系方式联系人:孙女士、茹女士电话:(029)89548602、(029)89548620传真:(029)89548602电子邮箱:qnyhdb@126.com通信地址:陕西省西安市西二环26号陕西秦农农村商业银行股份有限公司董事会办公室邮政编码:710077(四)本次会议会期预计半天,与会股东或其委托代理人交通、住宿等费用自理。陕西秦农农村商业银行股份有限公司董事会2021年12月9日 附件1:陕西秦农农村商业银行股份有限公司2021年第二次临时股东大会回执.doc附件2:陕西秦农农村商业银行股份有限公司2021年第二次临时股东大会授权委托书.doc附件3:法定代表人身份证明书.doc附件4:董事候选人基本情况.docx附件5:非职工监事候选人基本情况.docx

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2021-11

陕西秦农农村商业银行股份有限公司关于变更注册资本的公告

发布日期:2021-11-04      点击量:642

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。本行于近日收到中国银行业监督管理委员会陕西监管局《关于陕西秦农农村商业银行股份有限公司变更注册资本的批复》(陕银保监复〔2021〕345号),批准本行注册资本由人民币8,751,367,445元变更为8,826,221,122元。本行于2021年11月1日,已就变更注册资本及修订公司章程在陕西省工商行政管理局办妥相应的工商变更登记手续。特此公告。陕西秦农农村商业银行股份有限公司2021年11月4日

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2021-09

陕西秦农农村商业银行股份有限公司关于副行长任职资格获核准的公告

发布日期:2021-09-28      点击量:745

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。本行于近期接到中国银行保险监督管理委员会陕西监管局《关于核准刘军任职资格的批复》(陕银保监复〔2021〕343号),核准刘军陕西秦农农村商业银行股份有限公司副行长任职资格。特此公告。陕西秦农农村商业银行股份有限公司2021年9月28日

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2021-06

陕西秦农农村商业银行股份有限公司关于2020年度利润分配方案的公告

发布日期:2021-06-30      点击量:4099

陕西秦农农村商业银行股份有限公司关于2020年度利润分配方案的公告各位股东:陕西秦农农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)2020年度利润分配方案,已经本行2021年6月29日召开的2020年度股东大会审议通过,现将有关事项公告如下。本行2020年度财务报表已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)西安分所审计,出具了天职业字[2021]20661号标准无保留意见的审计报告。经审计,本行2020年度实现净利润1,330,862,207.01元,提取法定盈余公积133,086,220.70元,计提一般风险准备金325,052,060.86元后,2020年末未分配利润为872,723,925.45元,累计可供分配利润712,345,417.05元。为了保证监管指标持续达标,促进各项业务稳健发展,本着审慎经营原则,2020年度不进行股金分红,未分配利润全部用于补充本行资本金。特此公告。陕西秦农农村商业银行股份有限公司2021年6月29日

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2021-06

陕西秦农农村商业银行股份有限公司关于高级管理人员任职资格核准的公告

发布日期:2021-06-11      点击量:1460

陕西秦农农村商业银行股份有限公司关于高级管理人员任职资格核准的公告本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。本行于近期接到中国银行保险监督管理委员会陕西监管局《关于核准韩海宇任职资格的批复》(陕银保监复〔2021〕201号),核准韩海宇陕西秦农农村商业银行股份有限公司计划财务部总经理任职资格。特此公告。陕西秦农农村商业银行股份有限公司二〇二一年六月十一日

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2021-06

陕西秦农农村商业银行股份有限公司召开2020年度股东大会的公告

发布日期:2021-06-09      点击量:1750

陕西秦农农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第一届董事会第三十次会议决定召开本行2020年度股东大会(以下简称“股东大会”),现将有关事宜公告如下:一、召开会议基本情况(一)会议召集人:本行第一届董事会(二)会议时间:2021年6月29日(周二)上午9:00(三)会议地点:陕西宾馆大会堂二层2-9会议室(四)召开方式:现场会议(五)出席对象1.本行全体股东均有权出席股东大会;股东因故不能出席的,可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本行的股东。鉴于本行有八千多名股东,会议组织有一定困难,故请持股50万股以下的股东自由组合至50万股以上,出具授权委托书,委托一名股东出席会议。2.本行董事、监事及高级管理人员。3.见证律师及本行董事会邀请的其他人员。二、会议事项(一)审议关于《陕西秦农农村商业银行股份有限公司2020年度董事会报告》的议案;(二)审议关于《陕西秦农农村商业银行股份有限公司2020年度监事会报告》的议案;(三)审议关于《陕西秦农农村商业银行股份有限公司2020年度财务决算报告》的议案;(四)审议关于《陕西秦农农村商业银行股份有限公司2020年度利润分配方案》的议案;(五)审议关于《陕西秦农农村商业银行股份有限公司2021年度财务预算方案》的议案;(六)审议关于《陕西秦农农村商业银行股份有限公司债券发行计划》的议案;(七)审议关于修订《陕西秦农农村商业银行股份有限公司监事会监事长选举办法》的议案;(八)听取《<陕西秦农农村商业银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案>2020年度执行情况报告》;(九)听取《陕西秦农农村商业银行股份有限公司2020年度关联交易情况报告》。三、会议登记办法(一)登记时间:2021年6月28日(周一)9:00—15:00。(二)登记地点:本行董事会办公室(西安市西二环26号新荣基大厦陕西秦农农村商业银行股份有限公司408室)。(三)登记方式:出席会议者在登记时间内至登记地点现场登记。若出席会议者无法亲自办理登记手续,可委托他人前来办理。(四)登记手续1.自然人股东:自然人股东亲自出席会议的,须提供:①身份证原件及复印件;②股权证原件及复印件。委托代理人出席会议的,须提供:①书面授权委托书原件(见附件2);②股权证原件及复印件;③代理人身份证原件及复印件。2.法人股东:法定代表人出席会议的,须提供:①法定代表人身份证复印件(加盖公章);②法定代表人证明文件(见附件3);③股权证复印件(加盖公章)。委托代理人出席会议的,须提供:①代理人身份证复印件(加盖公章);②法定代表人证明文件;③书面授权委托书原件(见附件2);④股权证复印件(加盖公章)。异地股东可以用信函方式登记(来函请在信封上注明“股东大会”字样)。四、其他事项(一)拟参加股东大会的股东请填妥及签署(盖章)回执(请见附件1),并于2021年6月19日前(含当日)以专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本行董事会办公室。(二)出席会议的股东及股东代理人请携带身份证原件提前30分钟到达会议地点,办理签到手续。(三)会议联系方式联系人:田先生、茹女士电话:(029)89548602、(029)89548620传真:(029)89548602电子邮箱:qnyhdb@126.com通信地址:陕西省西安市西二环26号陕西秦农农村商业银行股份有限公司董事会办公室邮政编码:710077(四)本次会议会期预计半天,与会股东或其委托代理人交通、住宿等费用自理。陕西秦农农村商业银行股份有限公司董事会2021年6月9日 附件1陕西秦农农村商业银行股份有限公司2020年度股东大会回执.doc附件2陕西秦农农村商业银行股份有限公司2020年度股东大会授权委托书.doc附件3法定代表人身份证明书.doc

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2021-04

陕西秦农农村商业银行股份有限公司关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告

发布日期:2021-04-06      点击量:1999

陕西秦农农村商业银行股份有限公司关于董事会换届选举并征集董事候选人的公告陕西秦农农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)第一届董事会任期已届满。根据《中华人民共和国公司法》《商业银行公司治理指引》等法律法规以及《陕西秦农农村商业银行股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,结合实际情况,本行拟于近期启动董事会换届工作,现将第二届董事会的人数规模和组成结构、董事候选人的提名程序、董事候选人的提名时间和提案内容等事项公告如下:一、第二届董事会构成(一)规模。第二届董事会由15名董事构成。(二)组成结构。第二届董事会中执行董事5名;非执行董事10名,其中股东董事7名,独立董事3名。(三)董事会的规模和组成结构可根据提名情况及相关规定适当微调。(备注:董事会构成和结构根据本行章程第九十九条)二、董事候选人的提名程序(一)执行董事、股东董事候选人1.在《公司章程》规定的董事会人数范围内,按照拟选任人数,由第一届董事会提名与薪酬委员会在广泛征求股东意见的基础上,结合本行高级管理人员实际情况,提出执行董事、股东董事候选人名单;单独或者合计持有本行有表决权股份总数百分之三以上的股东亦可以向董事会提出股东董事候选人。2.董事会提名与薪酬委员会对执行董事、股东董事候选人的任职资格和条件进行初步审核,合格人选提交董事会审议;经董事会审议通过后,以书面提案方式向股东大会提出执行董事、股东董事候选人。3.执行董事、股东董事候选人应当在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行董事义务。(备注:根据《商业银行公司治理指引》第四十五条)(二)独立董事候选人1.根据《公司章程》规定,董事会提名与薪酬委员会、单独或者合计持有本行有表决权股份总数百分之一以上的股东可以提出独立董事候选人。2.独立董事的提名人在提名前应征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况。3.董事会提名与薪酬委员会对独立董事候选人的任职资格和条件进行初步审核,合格人选提交董事会审议;经董事会审议通过后,以书面提案方式向股东大会提出独立董事候选人。4.独立董事候选人应当在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露的资料真实、完整并保证当选后切实履行独立董事义务。三、股东提名董事候选人的限制性规定根据《公司章程》规定,同一股东及其关联人不得同时提名董事和监事人选;同一股东及其关联方只能提出1名独立董事或外部监事候选人,不得既提名独立董事又提名外部监事,已经提名董事的股东不得再提名独立董事;同一股东及其关联人提名的董事原则上不得超过董事会成员总数的1/3。四、董事候选人基本条件(一)董事任职资格根据《中国银保监会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》(银保监会令2019年第9号)有关规定,本行董事候选人需符合以下基本条件:1.具有完全民事行为能力;2.具有良好的守法合规记录;3.具有良好的品行、声誉;4.具有担任拟任职务所需的相关知识、经验及能力;5.具有良好的经济、金融从业记录;6.个人及家庭财务稳健;7.具有担任拟任职务所需的独立性;8.履行对本行的忠实与勤勉义务;9.具有5年以上的法律、经济、金融、财务或其他有利于履行董事职责的工作经历;10.能够运用金融机构的财务报表和统计报表判断金融机构的经营管理和风险状况;11.了解本行公司治理结构、公司章程和董事会职责;12.有下列情形之一的,视为不符合上述第2.3.5项规定的条件,不得为本行董事候选人:(1)有故意或重大过失犯罪记录的;(2)有违反社会公德的不良行为,造成恶劣影响的;(3)对曾任职机构违法违规经营活动或重大损失负有个人责任或直接领导责任,情节严重的;(4)担任或曾任被接管、撤销、宣告破产或吊销营业执照的机构的董事或高级管理人员的,但能够证明本人对曾任职机构被接管、撤销、宣告破产或吊销营业执照不负有个人责任的除外;(5)因违反职业道德、操守或者工作严重失职,造成重大损失或恶劣影响的;(6)指使、参与所任职机构不配合依法监管或案件查处的;(7)被取消终身的董事和高级管理人员任职资格,或受到监管机构或其他金融管理部门处罚累计达到两次以上的;(8)不具备监管规定的任职资格条件,采取不正当手段以获得任职资格核准的;13.有下列情形之一的,视为不符合上述第6.7项规定的条件,不得为本行董事候选人:(1)截至提名时,本人或其配偶仍有数额较大的逾期债务未能偿还,包括但不限于在本行的逾期贷款;(2)本人或其配偶及其他近亲属合并持有本行5%以上股份,且从本行获得的授信总额明显超过其持有的本行股权净值;(3)本人及其所控股的股东单位合并持有本行5%以上股份,且从本行获得的授信总额明显超过其持有的本行股权净值;(4)本人或其配偶在持有本行5%以上股份的股东单位任职,且该股东单位从本行获得的授信总额明显超过其持有的本行股权净值,但能够证明授信与本人及其配偶没有关系的除外;(5)存在其他所任职务与其在本行拟任董事有明显利益冲突,或明显分散其本行履职时间和精力的情形。(二)独立董事任职资格根据《公司章程》,本行独立董事候选人除具备上述董事任职资格条件外,还应具备以下条件:1.应当是法律、经济、金融或财会方面的专家,并符合相关法规规定;2.不在本行担任除董事以外的其他职务,并与本行及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系;3.具有本科(含本科)以上学历,若为大专学历的,相应增加6年以上金融或8年以上经济工作经历(其中从事金融金融工作4年以上);4.有下列情形之一的,不得担任本行独立董事:(1)本人及其近亲属合并持有本行1%以上股份;(2)本人或其近亲属在持有本行1%以上股份的股东单位任职;(3)本人或其近亲属在本行、本行控股或者实际控制的机构任职;(4)本人或其近亲属在不能按期偿还本行贷款的机构任职;(5)本人或其近亲属任职的机构与本行之间存在法律、会计、审计、管理咨询、担保合作等方面的业务联系或债权债务等方面的利益关系,以致妨碍其履职独立性的情形;(6)本人或其近亲属可能被本行大股东、高管层控制或施加重大影响,以致妨碍其履职独立性的情形;(7)存在其他相关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件中关于不得担任本行独立董事情形的相关人员。5.国家机关工作人员不得兼任本行独立董事;6.本行独立董事不得在其他商业银行兼职,在本行每届任职期限为三年,任职时间累计不得超过六年。五、董事候选人的提名时间和要求(一)截至公告之日,登记在册的符合条件的股东有权在下述期限内提出董事候选人。(二)提案期限为2021年4月7日至2021年4月12日,提名截止日期为2021年4月12日17:00。(三)本次提名文件可采取亲自送达或邮寄两种方式。两种方式均须在2021年4月12日17:00前将提名材料的原件送达或邮寄至本行董事会办公室方为有效。(四)通讯地址:陕西省西安市西二环26号陕西秦农农村商业银行股份有限公司董事会办公室,邮编710077;联系人:茹倩倩;联系电话:(029)89548620.(五)提案内容包括:1.董事候选人提名函原件(格式参见附件1);2.提名的董事候选人身份证明复印件(原件备查)及本人2寸近照;3.提名的董事候选人学历、学位证书复印件(原件备查);4.提名的董事候选人各类专业技术职务资格证书复印件(包括但不限于律师资格、经济师资格、会计师资格、审计师资格、独立董事资格证书,原件备查);5.提名的董事候选人承诺及声明原件(格式参见附件2);6.提名的董事候选人个人及配偶的征信报告。特此公告。附件:1.陕西秦农农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事候选人提名函7换届公告附件1.doc2.陕西秦农农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事候选人承诺及声明7换届公告附件2.doc陕西秦农农村商业银行股份有限公司二〇二一年四月六日

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2021-04

陕西秦农农村商业银行股份有限公司关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告

发布日期:2021-04-06      点击量:1442

陕西秦农农村商业银行股份有限公司关于监事会换届选举并征集监事候选人的公告根据《公司法》《商业银行公司治理指引》《商业银行监事会工作指引》等法律法规以及《陕西秦农农村商业银行股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的相关规定,陕西秦农农村商业银行股份有限公司(以下简称“本行”)拟启动监事会换届工作,本行监事会现将第二届监事会的规模和组成结构、监事候选人的提名程序、股东监事和外部监事候选人的提名时间和提案内容等事项公告如下:一、第二届监事会规模和结构(一)规模。第二届监事会由11名监事组成。(二)组成结构。第二届监事会股东监事3名,外部监事不少于监事人数的三分之一,即4名;职工监事不少于监事人数的三分之一,即4名。二、监事候选人的提名程序(一)股东监事候选人1.根据法律法规、监管制度和《公司章程》的规定,本行第第一届监事会提名委员会、单独或者合并持有本行有表决权股份总数3%以上的股东可以提名股东监事候选人。2.监事会提名委员会将对股东监事候选人的任职资格和条件进行初步审核,将合格人选提交监事会审议;经监事会审议通过后,以书面提案方式向股东大会提出股东监事候选人。 3.股东监事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意,充分了解被提名人的资质和相关情况,并向本行监事会提供被提名候选人的简历等书面材料,被提名的股东监事候选人应当做出书面承诺,同意接受提名,承诺公开披露的候选人资料真实、完整并保证当选后能够履行监事职责和义务。(二)外部监事候选人1.根据法律法规、监管制度和《公司章程》的规定,本行第第一届监事会提名委员会、单独或者合并持有本行有表决权股份总数1%以上的股东可以提名外部监事候选人,同一股东及其关联方只能提出一名外部监事候选人。2.监事会提名委员会将对外部监事候选人的任职资格和条件进行初步审核,将合格人选提交监事会审议;经监事会审议通过后,以书面提案方式向股东大会提出外部监事候选人。 3.外部监事的提名人在提名前应当征得被提名人的同意,充分了解被提名人资质和相关情况,被提名人应当就其本人与本行之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表声明。4.外部监事在本行任职时间累计不应超过六年,不应在超过两家商业银行同时任职,不应在可能发生利益冲突的金融机构兼任外部监事。(三)职工监事职工监事将由第一届监事会提名委员会、本行工会提名,由本行职工代表大会、职工大会或其他民主程序选举产生。三、对股东提名监事候选人的相关要求根据《商业银行公司治理指引》《商业银行监事会工作指引》及相关监管规定,同一股东及其关联人不得同时提名董事和监事人选,同一股东及其关联人提名的监事原则上不应超过监事会成员总数的三分之一。四、监事任职资格(一)本行监事任职资格根据《公司法》和本行《章程》及有关法律法规的规定,本行监事应为自然人。本行监事候选人须符合以下基本条件:1.具有完全民事行为能力;2.具有良好的守法合规记录;3.具有良好的品行、声誉;4.具有五年以上的法律、经济、金融、财务的工作经历及担任金融机构监事职务所需的相关知识、经验及能力;5.具有良好的经济、金融从业记录,熟悉商业银行经营管理相关的法律法规,了解农村商业银行经营管理制度,能够阅读、理解和分析商业银行的统计报表和财务报表,进而给出适当的监督意见;6.了解本行公司治理结构、公司章程和监事会职责;7.个人及家庭财务稳健;8.具有担任金融机构监事职务所需的独立性;9.履行对金融机构的忠实与勤勉义务。10.除《商业银行法》和《公司法》和其他行政规章规定的不得担任监事的人员外,有下列情形之一的人员不得担任本行的监事:(1)有故意或重大过失犯罪记录的;(2)有违反社会公德的不良行为,造成恶劣影响的;(3)对曾任职机构违法违规经营活动或重大损失负有个人责任或直接领导责任,情节严重的;(4)担任或曾任被接管、撤销、宣告破产或吊销营业执照机构的董事(理事)或高级管理人员的,但能够证明本人对曾任职机构被接管、撤销、宣告破产或吊销营业执照不负有个人责任的除外;(5)因违反职业道德、操守或者工作严重失职,造成重大损失或者恶劣影响的;(6)指使、参与所任职机构不配合依法监管或案件查处的;(7)被取消终身的董事(理事)和高级管理人员任职资格,或受到监管机构或其他金融管理部门处罚累计达到两次以上的;(8)有其它不具备任职资格条件的情形,或采用不正当手段获得任职资格核准的。11.有下列情形之一的,不得为本行监事候选人:(1)本人或其配偶有数额较大的逾期债务未能偿还,包括但不限于在本行的逾期贷款;(2)本人及其近亲属合并持有本行5%以上股份,且从本行获得的授信总额明显超过其持有的本行股权净值;(3)本人及其所控股的股东单位合并持有本行5%以上股份,且从本行获得的授信总额明显超过其持有的本行股权净值;(4)本人或其配偶在持有本行5%以上股份的股东单位任职,且该股东单位从本行获得的授信总额明显超过其持有的本行股权净值,但能够证明相应授信与本人或其配偶没有关系的除外;(5)存在其他所任职务与其在本行拟任、现任职务有明显利益冲突,或明显分散其在本行履职时间和精力的情形。(6)法律、法规和行政规章规定的其他情形。(二)本行外部监事任职资格本行外部监事候选人除具备上述监事任职资格条件外,还应当满足以下条件:1.应当是法律、经济、金融或财会方面的专家,并符合相关法规规定;2.不在本行担任除监事以外的其他职务,并与本行及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系;3.具有本科(含本科)以上学历,若为大专学历的,相应增加6年以上金融或8年以上经济工作经历(其中从事金融金融工作4年以上);3.有下列情形之一的,不得担任本行的外部监事:(1)本人及其近亲属合并持有本行1%以上股份或股权;(2)本人或其近亲属在持有本行1%以上股份或股权的股东单位任职;(3)本人或其近亲属在本行、本行控股或者实际控制的机构任职;(4)本人或其近亲属在不能按期偿还本行贷款的机构任职;(5)本人或其近亲属任职的机构与本行之间存在因法律、会计、审计、管理咨询、担保合作等方面的业务联系或债权债务等方面的利益关系,以致于妨碍其履职独立性的情形;(6)本人或其近亲属可能被本行主要股东、高管层控制或施加重大影响,以致于妨碍其履职独立性的其他情形。(7)存在其他相关法律、行政法规、部门规章以及规范性文件中关于不得担任本行外部监事的情形。五、股东监事候选人、外部监事候选人提名时间和提案内容规定(一)股东监事候选人、外部监事候选人提名的时间规定1.截止公告日登记在册符合条件的股东有权提出监事会候选人提案。2.提案期限为2021年4月7日至4月12日,提名截止日期为2021年4月12日17:00。3.本次提名材料仅限于亲自送达或邮寄两种方式,两种方式均需在2021年4月12日17:00前将提名材料送达至本行监事会办公室指定联系人处方为有效。4.通讯地址:陕西省西安市西二环26号陕西秦农农村商业银行股份有限公司监事会办公室,邮编710077;联系人:付天鹏;联系电话:(029)89548629(二)提案内容包括:1.监事候选人提名函(格式参见附件1);2.提名的监事候选人身份证明复印件(原件备查);3.提名的监事候选人学历、学位证书、各类专业资格证书复印件及本人2寸近照;4.提名的监事候选人承诺及声明原件(格式参见附件2);5.提名的监事候选人个人及主要家庭成员的征信报告。特此公告。附件:1.陕西秦农农村商业银行股份有限公司第二届监事会监事候选人提名函附件1.doc2.陕西秦农农村商业银行股份有限公司第二届监事会监事候选人承诺及声明附件2.doc陕西秦农农村商业银行股份有限公司二〇二一年四月六日