陕西秦农农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第一届董事会第二次临时会议决定召开本行2020年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”），现将有关事宜公告如下：

 一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：本行第一届董事会

（二）会议时间：2020年1月3日（星期五）上午9:00

（三）会议地点：陕西宾馆大会堂二层2-9会议室

（四）召开方式：现场会议

（五）出席对象

 1.本行全体股东均有权出席股东大会；股东因故不能出席的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本行的股东。鉴于本行有八千多名股东，会议组织有一定困难，故请持股50万股以下的股东自由组合至50万股以上，出具授权委托书，委托一名股东出席会议。

 2.本行董事、监事及高级管理人员。

 3.见证律师及本行董事会邀请的其他人员。

 二、会议审议事项

 关于选举李彬为陕西秦农农村商业银行股份有限公司董事的议案

 三、会议登记办法

（一）登记时间：2019年12月30日（周一）至12月31日（周二），每天9:00—11:30及14:00—17:00。

（二）登记地点：本行董事会办公室（西安市西二环26号新荣基大厦陕西秦农农村商业银行股份有限公司408室）。

（三）登记方式：出席会议者在登记时间内至登记地点现场登记。若出席会议者无法亲自办理登记手续，可委托他人前来办理。

（四）登记手续

 1.自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，须提供：①身份证原件及复印件；②股权证原件及复印件。委托代理人出席会议的，须提供：①书面授权委托书原件（见附件2）；②股权证原件及复印件；③代理人身份证原件及复印件。

 2.法人股东：法定代表人出席会议的，须提供：①法定代表人身份证复印件（加盖公章）；②法定代表人证明文件（见附件3）；③股权证复印件（加盖公章）。委托代理人出席会议的，须提供：①代理人身份证复印件（加盖公章）；②法定代表人证明文件；③书面授权委托书原件（见附件2）；④股权证复印件（加盖公章）。异地股东可以用信函方式登记（来函请在信封上注明“股东大会”字样）。

 四、其他事项

（一）拟参加股东大会的股东请填妥及签署（盖章）回执（请见附件1），并于2019年12月24日前（含当日）以专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本行董事会办公室。

（二）出席会议的股东及股东代理人请携带身份证原件提前30分钟到达会议地点，办理签到手续。

（三）会议联系方式

 联系人：田先生、茹女士

 电话：（029）89548602、（029）89548620

 传真：（029）89548602

 电子邮箱：qnyhdb@126.com

 通信地址：陕西省西安市西二环26号陕西秦农农村商业银行股份有限公司董事会办公室

 邮政编码：710077

（四）本次会议会期预计半天，与会股东或其委托代理人交通、住宿等费用自理。

 

附件1：陕西秦农农村商业银行股份有限公司2020年第一次临时股东大会回执，下载请点1.doc

附件2：陕西秦农农村商业银行股份有限公司2020年第一次临时股东大会授权委托书，下载请点2.doc

附件3：法定代表人身份证明书，下载请点3.doc

附件4：董事候选人李彬基本情况，下载请点4.doc

 

陕西秦农农村商业银行股份有限公司董事会

                             2019年12月19日                   

 

 

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