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陕西秦农农村商业银行股份有限公司召开2022年第一次临时股东大会的公告

发布日期：2022-11-29 作者：董事会办公室点击量：5640 分享到：

陕西秦农农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“秦农农商银行”）第二届董事会第一次临时会议决定召开本行2022年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”），现将有关事宜公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：秦农农商银行第二届董事会

（二）会议时间：2022年12月14日（周三）上午9:00

（三）召开方式：现场会议

（四）现场会议地点：陕西宾馆会议中心2-9会场

（五）出席对象

1.本行全体股东均有权出席股东大会；股东因故不能出席的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本行的股东。鉴于本行有9000多名股东，会议组织有一定困难，故请持股50万股以下的股东自由组合至50万股以上，出具授权委托书，委托一名股东出席会议。

2.本行董事、监事及高级管理人员。

3.见证律师及本行董事会邀请的其他人员。

二、会议事项

（一）审议关于《陕西秦农农村商业银行股份有限公司2021年度利润分配方案》的议案；

（二）审议关于修订《陕西秦农农村商业银行股份有限公司董事会议事规则》的议案；

（三）审议关于选举孙晓琦为秦农农商银行董事的议案；

（四）审议关于选举鹿译文为秦农农商银行监事的议案；

（五）审议关于选聘2022——2024年度财务报表审计机构的议案；

（六）审议关于秦农农商银行申请加入“资本充盈计划”的议案；

（七）审议关于使用地方政府专项债资金补充蓝田、周至农商银行资本的议案；

（八）审议关于申请使用稳定发展基金处置蓝田农商银行不良贷款的议案。

三、会议登记办法

（一）登记时间：2022年12月12日（周一）至12月13日（周二），每天9:00—11:30及14:00—17:00。

（二）登记地点：本行董事会办公室（西安市西二环26号新荣基大厦陕西秦农农村商业银行股份有限公司408室）。

（三）登记方式：出席会议者在登记时间内至登记地点现场登记。若出席会议者无法亲自办理登记手续，可委托他人前来办理。

（四）登记手续

1.自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，须提供：①身份证原件及复印件；②股权证原件及复印件。委托代理人出席会议的，须提供：①书面授权委托书原件（见附件2）；②股权证原件及复印件；③代理人身份证原件及复印件。

2.法人股东：法定代表人出席会议的，须提供：①法定代表人身份证复印件（加盖公章）；②法定代表人证明文件（见附件3）；③股权证复印件（加盖公章）。委托代理人出席会议的，须提供：①代理人身份证复印件（加盖公章）；②法定代表人证明文件；③书面授权委托书原件（见附件2）；④股权证复印件（加盖公章）。异地股东可以用信函方式登记（来函请在信封上注明“股东大会”字样）。

四、其他事项

（一）拟参加股东大会的股东请填妥及签署（盖章）《陕西秦农农村商业银行股份有限公司2022年第一次临时股东大会回执》（详见本行官网投资者关系公司公告栏），于2022年12月5日前（含当日）以专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本行董事会办公室。

（二）出席现场会议的股东及股东代理人请携带身份证原件提前30分钟到达现场会议地点，办理签到手续。

（三）为落实疫情防控要求，保护股东及股东代理人和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东的合法权益，出现以下情形之一时，本行将在设置现场会议的同时提供视频参会方式（具体方式另行通知）：

1.个别股东及股东代理人确因进出限制无法现场参会时；

2.应当参加本次股东大会的相关人员确因疫情防控政策临时无法现场参会时。

如因疫情防控等原因导致本次会议延期，会议的时间、地点、方式等将通过本行官网另行通知。

（四）会议联系方式

联系人：孙女士、茹女士

电话：（029）89548602、（029）89548620

传真：（029）89548602

电子邮箱：qnyhdb@126.com