陕西秦农农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“秦农农商银行”）第二届董事会第三次临时会议决定召开本行2023年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”），现将有关事宜公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：本行第二届董事会

（二）会议时间：2023年12月25日（周一）下午14:30

（三）会议地点：西安高新洲际酒店二楼洲际宴会厅

（四）召开方式：现场会议

（五）出席对象

1.本行全体股东均有权出席股东大会；股东因故不能出席的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本行的股东。鉴于本行有九千多名股东，会议组织有一定困难，故请持股50万股以下的股东自由组合至50万股以上，出具授权委托书，委托一名股东出席会议。

2.本行董事、监事及高级管理人员。

3.见证律师及本行董事会邀请的其他人员。

二、会议事项

（一）审议关于《陕西秦农农村商业银行股份有限公司2022年度利润分配方案》的议案；

（二）审议关于陕西秦农农村商业银行股份有限公司吸收合并陕西蓝田农村商业银行有限责任公司和陕西周至农村商业银行有限责任公司的议案；

（三）审议关于陕西秦农农村商业银行股份有限公司吸收合并陕西蓝田农村商业银行有限责任公司和陕西周至农村商业银行有限责任公司相关授权事项的议案；

（四）审议关于秦农农商银行数字化转型及回迁项目群财务投入规模的议案；

（五）审议关于总行综合营业科研中心资产置换变更事项的议案。

三、会议登记办法

（一）登记时间：2023年12月21日（周四）至12月22日（周五），每天9:00—11:30及14:00—17:00。

（二）登记地点：本行董事会办公室（西安市西二环26号新荣基大厦陕西秦农农村商业银行股份有限公司408室）。

（三）登记方式：出席会议者在登记时间内至登记地点现场登记。若出席会议者无法亲自办理登记手续，可委托他人前来办理。

（四）登记手续

1.自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，须提供：①身份证原件及复印件；②股权证原件及复印件。委托代理人出席会议的，须提供：①书面授权委托书原件（见附件2）；②股权证原件及复印件；③代理人身份证原件及复印件。

2.法人股东：法定代表人出席会议的，须提供：①法定代表人身份证复印件（加盖公章）；②法定代表人证明文件（见附件3）；③股权证复印件（加盖公章）。委托代理人出席会议的，须提供：①代理人身份证复印件（加盖公章）；②法定代表人证明文件；③书面授权委托书原件（见附件2）；④股权证复印件（加盖公章）。异地股东可以用信函方式登记（来函请在信封上注明“股东大会”字样）。

四、其他事项

（一）拟参加股东大会的股东请填妥及签署（盖章）《陕西秦农农村商业银行股份有限公司2023年第一次临时股东大会回执》，于2023年12月15日前（含当日）以专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本行董事会办公室。

（二）出席会议的股东及股东代理人请携带身份证原件提前30分钟到达会议地点，办理签到手续。

（三）会议联系方式

联系人：孙女士、茹女士

电话：（029）89548602、（029）89548620

传真：（029）89548602

电子邮箱：qnyhdb@126.com

通信地址：陕西省西安市西二环26号陕西秦农农村商业银行股份有限公司董事会办公室

邮政编码：710077

（四）本次会议会期预计半天，与会股东或其委托代理人交通、住宿等费用自理。

                                                  陕西秦农农村商业银行股份有限公司董事会

                                                                     2023年12月9日

附件3：法定代表人身份证明书.doc

附件1：陕西秦农农村商业银行股份有限公司2023年第一次临时股东大会回执.doc

附件2：陕西秦农农村商业银行股份有限公司2023年第一次临时股东大会授权委托书.doc