陕西秦农农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“秦农农商银行”）第二届董事会第十二次会议决定召开本行2023年度股东大会（以下简称“股东大会”），现将有关事宜公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：本行第二届董事会

（二）会议时间：2024年8月16日（星期五）上午9:00

（三）会议地点：西安高新洲际酒店二楼洲际宴会厅

（四）召开方式：现场会议

（五）出席对象

1.本行全体股东均有权出席股东大会；股东因故不能出席的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本行的股东。鉴于本行有九千多名股东，会议组织有一定困难，故请持股50万股以下的股东自由组合至50万股以上，出具授权委托书，委托一名股东出席会议。

2.本行董事、监事及高级管理人员。

3.见证律师及本行董事会邀请的其他人员。

二、会议事项

（一）审议关于《陕西秦农农村商业银行股份有限公司2023年度董事会报告》的议案；

（二）审议关于《陕西秦农农村商业银行股份有限公司2023年度监事会报告》的议案；

（三）审议关于选举刘军为秦农农商银行董事的议案；

（四）审议关于选举王浩公为秦农农商银行董事的议案；

（五）审议关于选举黄炯为秦农农商银行董事的议案；

（六）审议关于《陕西秦农农村商业银行股份有限公司2023年度财务决算报告》的议案；

（七）审议关于《陕西秦农农村商业银行股份有限公司2024年度财务预算方案》的议案；

（八）审议关于《陕西秦农农村商业银行股份有限公司2023年度利润分配方案》的议案；

（九）审议关于修订《陕西秦农农村商业银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案》的议案；

（十）听取《陕西秦农农村商业银行股份有限公司2023年度“三农”金融服务工作报告》；

（十一）听取《<陕西秦农农村商业银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案>2023年度执行情况报告》；

（十二）听取《陕西秦农农村商业银行股份有限公司2023年度关联交易情况报告》。

三、会议登记办法

（一）登记时间：2024年8月14日（周三）至8月15日（周四），每天9:00—11:30及14:00—17:00。

（二）登记地点：本行董事会办公室（西安市西二环26号新荣基大厦陕西秦农农村商业银行股份有限公司408室）。

（三）登记方式：出席会议者在登记时间内至登记地点现场登记。若出席会议者无法亲自办理登记手续，可委托他人前来办理。

（四）登记手续

1.自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，须提供：①身份证原件及复印件；②股权证原件及复印件。委托代理人出席会议的，须提供：①书面授权委托书原件（见附件2）；②股权证原件及复印件；③代理人身份证原件及复印件。

2.法人股东：法定代表人出席会议的，须提供：①法定代表人身份证复印件（加盖公章）；②法定代表人证明文件（见附件3）；③股权证复印件（加盖公章）。委托代理人出席会议的，须提供：①代理人身份证复印件（加盖公章）；②法定代表人证明文件；③书面授权委托书原件（见附件2）；④股权证复印件（加盖公章）。异地股东可以用信函方式登记（来函请在信封上注明“股东大会”字样）。

四、其他事项

（一）拟参加股东大会的股东请填妥及签署（盖章）《陕西秦农农村商业银行股份有限公司2023年度股东大会回执》（详见本行官网投资者关系公司公告栏），于2024年8月6日前（含当日）以专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本行董事会办公室。

（二）出席会议的股东及股东代理人请携带身份证原件提前30分钟到达会议地点，办理签到手续。

（三）会议联系方式

联系人：孙女士、茹女士

电话：（029）89548602、（029）89548620

传真：（029）89548602

电子邮箱：qnyhdb@126.com

通信地址：陕西省西安市西二环26号陕西秦农农村商业银行股份有限公司董事会办公室

邮政编码：710077

（四）本次会议会期预计半天，与会股东或其委托代理人交通、住宿等费用自理。

附件1：陕西秦农农村商业银行股份有限公司2023年度股东大会回执.doc

附件2：陕西秦农农村商业银行股份有限公司2023年度股东大会授权委托书.doc

附件3：法定代表人身份证明书.doc

                                                              陕西秦农农村商业银行股份有限公司董事会

                                                                             2024年7月27日