附件1.docx附件2.docx

陕西秦农农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第一届董事会第六次会议决定召开本行2015年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：本行第一届董事会。

（二）会议时间：2016年5月27日（星期五）上午9:30。

（三）会议地点：陕西宾馆大会堂二层2-9（主席团）会议室。

（四）召开方式：现场会议、投票表决。

（五）出席对象

1.本行全体股东均有权出席本次会议；股东因故不能出席的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东。鉴于本行有六千多名股东，会议组织有一定困难，故请50万股以下的股东自由组合至50万股以上，出具授权委托书，委托一名股东出席会议。

2.本行董事、监事及高级管理人员。

3.见证律师及本行董事会邀请的其他人员。

二、会议事项

（一）审议《陕西秦农农村商业银行股份有限公司2015年度董事会报告》

（二）审议《陕西秦农农村商业银行股份有限公司2015年度监事会报告》

（三）审议《关于陕西秦农农村商业银行股份有限公司2015年度财务决算报告的议案》

（四）审议《关于陕西秦农农村商业银行股份有限公司2015年度利润分配方案的议案》

（五）审议《关于陕西秦农农村商业银行股份有限公司2016年度财务预算方案的议案》

（六）审议《关于选举王小科为本行董事的议案》

（七）审议《关于董事会独立董事、监事会外部监事工作津贴的议案》

（八）审议《关于陕西秦农农村商业银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案的议案》

（九）听取《陕西秦农农村商业银行股份有限公司2015年度关联交易情况报告》

三、会议登记办法

（一）登记时间：2016年5月18日至5月20日，每天9:00—11:30及14:00—17:00。

（二）登记地点：本行董事会办公室（西安市西二环26号新荣基大厦陕西秦农农村商业银行股份有限公司408室）。

（三）登记方式：出席会议者在登记时间内至登记地点现场登记。若出席会议者无法亲自办理登记手续，可委托他人前来办理。

（四）登记手续

1.自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股权证；委托代理人出席会议的，须持书面授权委托书（请见附件2）、代理人本人身份证、股权证进行登记。

2.法人股东：法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人身份证、股权证；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（请见附件2）、本人身份证、法定代表人证明文件、股权证进行登记。

3.上述登记材料均需提供复印件一份。个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公章。

四、其他事项

（一）拟参加本次会议的股东请填妥及签署（盖章）回执（请见附件1），并于2016年5月17日前（含当日）以专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本行董事会办公室。

（二）出席会议的股东及股东代理人请携带身份证原件提前30分钟到达会议地点，办理签到手续。

（三）会议联系方式

联系人：田泽丰，茹倩倩。

电话：（029）89548602、（029）89548620

传真：（029）89548602 

电子邮箱：qinnongdjb@163.com

通信地址：陕西省西安市西二环26号陕西秦农农村商业银行董事会办公室

邮政编码：710077

（四）本次会议会期预计半天，与会股东或其委托代理人交通、食宿等费用自理。

                                                 陕西秦农农村商业银行股份有限公司

                                                               2016年5月5日

附件1：陕西秦农农村商业银行股份有限公司2015年度股东大会回执

附件2：陕西秦农农村商业银行股份有限公司2015年度股东大会授权委托书

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