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打非园地

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2019-03

大肆宣传养生项目可高额返息——投资 公司非法集资两千多万

发布日期：2019-03-12      点击量：4036

※北京某投资公司未经批准，公开宣传投资养生项目可高额返息，获取公众存款2000多万。经两级法院审理，该公司总经理舒某以犯非法吸收公众存款罪，被判处有期徒刑四年，罚金人民币二十万元，并继续追缴其违法所得，发还各投资人。北京市朝阳区人民检察院指控舒某伙同吴某等人于2017年4月至2017年8月间，在北京市朝阳区东三环中路富尔大厦，以国兴伟业（背景）投资管理有限公司的名义，未经有关部门依法批准，以投资蕲春艾鑫养生项目并高额返息为由，通过电话、传单、推介会等方式向公众社会公开宣传，非法吸收公众存款共计人民币2000余万元。公诉机关认为舒某的行为构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大。法院认为，舒某伙同他人违反金融管理法规，非法吸收公众资金，数额巨大，扰乱金融市场秩序，其行为已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。

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2019-03

扫黑防骗同宣传 银警联动入人心——秦农银行临潼支行开展扫黑除恶集中宣传活动

发布日期：2019-03-06      点击量：3997

为进一步深入开展扫黑除恶宣传教育工作，营造浓厚宣传氛围，2月28日，秦农银行临潼支行联合公安临潼分局，深入农村街道，共同开展“依法严厉打击黑恶势力 坚决维护人民群众合法权益”“严厉打击电信诈骗犯罪 切实保障人民群众利益”等主题宣传活动。 活动现场，临潼支行派出宣传骨干，通过悬挂横幅，布放宣传展架，设置咨询台等方式向群众普及扫黑除恶、电信诈骗知识。本次活动呈现三个特点：一是现场开设防骗讲堂。向村民详细讲解了典型电信诈骗的诈骗手段和特点，以及应对措施和技巧。二是银警联动讲解。支行、民警宣传员共同向现场群众讲解黑恶势力的特点、危害及举报方式，号召群众及时举报，严厉打击。三是宣传环节亲民。宣讲中均设置有奖互动环节，通过分发小礼品，部分群众现身说法，详细讲解自己受骗经历，避坑经验，得出“天上不会掉馅饼 ，不听不信“套路贷”，多听多学多防范，避免人身财产受伤害”的道理。 活动期间，共发放宣传折页500余份，接受各类群众咨询130余次，活动高潮不断、群众参与度高，达到了预期效果。临潼支行将继续加强与当地公安机关的联动，深化宣传机制，普及金融安全知识，提高金融风险意识，维护群众合法权益。

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2019-03

风雨兼程 检查督导——户县农商行推进扫黑除恶专项斗争开展

发布日期：2019-03-06      点击量：4464

为贯彻落实秦农银行和区金融办扫黑除恶领导小组统一部署，切实把扫黑除恶专项斗争工作做深、做细、做扎实，全面掌握辖内各营业网点扫黑除恶专项斗争开展情况，户县农商银行扫黑除恶专项斗争领导小组委托行长樊于涛、合规管理部经理杜维波及扫黑除恶专项斗争领导小组办公室其他成员组成督查小组对辖内营业网点开展了专项督导检查工作。本次督查工作我行领导高度重视，拟订了扫黑除恶专项斗争工作检查提纲，内容涉及：扫黑除恶相关文件的培训学习情况、员工扫黑除恶应知应会内容掌握情况、相关报告及线索排查台账的报送情况、开展各项自查排查工作底稿留存情况及组织开展宣传情况。督查现场，督查人员冒着风雨对照检查提纲一项一项的督导检查，认真指导各网点扫黑除恶相关工作。

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2019-03

莲湖支行加大扫黑除恶宣传力度 全力打击黑恶势力

发布日期：2019-03-06      点击量：4054

根据总行扫黑除恶工作部署，我支行结合实际，制定《进一步做好新一轮扫黑除恶专项斗争宣传工作实施方案》（秦农银莲湖发[2019]43号），分阶段明确工作任务，分时期抓工作重点，不断调动全员工作积极性，上下联动，形成合力，多措并举，为莲湖支行有序开展扫黑除恶工作坚定了坚实的基础。 一、召开专题研讨会，明确工作方向 2月28日上午，我支行召开扫黑除恶专题研讨会，会议由容文华副行长主持，各部门主要负责人参加会议。会议认真学习了扫黑除恶基础知识点，并就“扫黑除恶”专项活动开展的意义、重点内容等作详细深入解读，与会人员再次领会了扫黑除恶专项活动的重要性和必要性，并就目前开展扫黑除恶专项活动中的方式方法展开激烈讨论。 会议要求：一是要提高站位、高度重视。开展扫黑除恶专项斗争，是维护金融秩序稳定的重要保证，是保障人民群众利益的正义之举，要严抓狠打，有黑扫黑，无黑除恶，无恶治乱、无乱强基。二是要强化宣传，营造浓厚氛围。通过发放扫黑除恶宣传折页、悬挂横幅、利用LED屏等多种形式，开展集中宣传，形成扫黑除恶犯罪活动的强大声势，努力营造全民知晓、全社会参与的浓厚氛围。三是与非法集资、非法放贷、防范金融诈骗相结合，严厉打击黑恶势力。各二级支行在业务营销、与村组沟通方面要加大客户甄别力度，建立线索台账，确保不漏任何线索，精准打击黑恶势力，遏制黑恶犯罪。 通过此次会议，为进一步加强组织领导，逐级压实责任，确保各项措施落实到位，最大限度调动员工积极性，努力占领舆论制高点，为下一步莲湖支行开展扫黑除恶工作创造良好的氛围。二、深化扫黑除恶行动，弘扬正气维护稳定。 为丰富宣传手段，加大宣传力度，莲湖支行制作扫黑除恶系列短片之一《深化扫黑除恶行动，弘扬正气维护稳定》，对扫黑除恶基础知识进行再解读，并在支行电梯间、营业网点进行循环播放，使扫黑除恶专题活动深入人心，为营造安全稳定的社会环境贡献一份莲湖力量。 三、坚守阵地宣传，营造浓厚氛围。 2月26日，莲湖支行辖属二级支行西关支行、五一村支行联合行动，以西关支行营业网点为辐射范围，在西关正街设置宣传点，对广大金融消费者发放宣传折页，详细讲解扫黑除恶相关知识。 自强西路支行、丰和路支行坚守阵地，对营业大厅的金融消费者细心讲解扫黑初基础知识，并耐心解答广大消费者相关问题，并结合行业特点对反洗钱和反对非法集资方面的金融知识进行重点宣传，收到金融消费者的广泛关注。 黑恶势力是经济社会健康发展的毒瘤，通过此次扎实有效的宣传，进一步提高了广大金融消费者对“扫黑除恶”专项斗争的认识，从而使“扫黑除恶”氛围日益浓厚、广大消费者的法律意识和法律素质的得到进一步提升，同时也向金融消费者输出了良好的形象名片，塑造了良好的企业形象。

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2019-03

秦农银行未央支行扫黑除恶宣传进校园

发布日期：2019-03-06      点击量：3960

为贯彻落实人行及秦农总行关于进一步做好新一轮扫黑除恶专项斗争宣传工作实施方案，充分挖掘利用周边宣传资源，未央支行方新路支行于2月28日下午在附近的枣园小学门前开展了题为严打黑恶犯罪弘扬社会正气的扫黑除恶专项斗争宣传活动，通过银行员工现场与家长、老师、学生面对面的宣讲宣传，维护了校园稳定，有效防范校园内外暴力事件，切实保障老师和学生人身安全。教给孩子正确识别黑恶势力和黑恶行为，掌握一些自我防范技巧和方法。与家长互动交流，引导家长及时关注当前涉黑涉恶新动向，自觉抵制、举报黑恶势力和行为，家长需及时引导孩子学会自我保护，让孩子远离黑恶势力及校园暴力，进一步增强家长及师生的法治意识和防范能力，还孩子一片净土。

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2019-02

经开支行走进城北客运站 掀起新一轮扫黑除恶专项斗争宣传风暴

发布日期：2019-02-26      点击量：4243

为进一步做好新一轮扫黑除恶专项斗争宣传工作，提高群众对扫黑除恶专项斗争的知晓率和参与率，拓宽举报线索，2月22日上午，经开支行以“两扫五进”营销思想为指导，走进西安城北客运站，开展“扫黑除恶专项斗争宣传”，支行副行长张军带领各部门、各二级支行工作人员组成了30余人的宣传队伍，掀起经开支行新一轮扫黑除恶专项斗争宣传风暴。 本次宣传活动以西安城北客运站为根据地，以“严惩黑恶犯罪 创建平安西安”为主题，与“防范打击电信网络诈骗”宣传相结合，向广大乘客朋友们开展了形式多样的宣传活动，营造了对黑恶势力人人喊打，社会平安人人受益的浓厚氛围。 宣传人员在客运站悬挂起“扫黑除恶扬正气、群防群治创平安”的横幅，公示市扫黑办“扫黑除恶”有奖举报联系方式，借助候车大厅中LED大屏幕，滚动播放“秦农银行扫黑除恶微电影”，“扫黑除恶专项斗争”及“防范电信网络诈骗”宣传口号；多处摆设咨询台、展架。 天气虽然寒冷，但宣传人员的工作热情不减，在城北客运站候车大厅、商铺、售票处、进站口、大巴车上，随处可见支行工作人员在与群众互动交流的身影，将扫黑除恶基本知识、金融知识宣传给大家。活动当天，共发放宣传资料1000余份，接受现场咨询400余人次，收到了良好的宣传效果，得到了乘客和车站工作人员的一致好评。

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2019-02

周至农商银行借助春节年会开展 “扫黑除恶”宣传活动

发布日期：2019-02-26      点击量：4156

为进一步做好扫黑除恶宣传工作，营造浓厚宣传氛围，周至农商银行充分利用春节年会期间客户流量大的热点，组织员工开展“扫街”宣传活动，以“积极参与扫黑除恶行动 共建幸福美好家园”为主题，与“防范电信网络诈骗”、“反假货币”、“打击非法集资”、“反洗钱”等宣传活动相结合，开展形式多样的宣传活动。 各网点通过悬挂横幅和LED屏24小时不间断的滚动播放宣传标语，积极组织宣传活动。 通过“扫街”宣传活动，让广大农户更好地掌握扫黑除恶的重大意义和目标任务，做到“家喻户晓,人人参与”的活动中来。我行在今后的工作中，将继续加扫黑除恶知识宣传力度、为维护金融安全与稳定、促进社会和谐做出不懈努力。

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2019-02

黑恶势力向金融领域发展迅猛，扫黑除恶势在必行！

发布日期：2019-02-21      点击量：4107

近日，公安部在北京召开新闻发布会，通报全国公安机关开展扫黑除恶专项斗争有关情况。公安部刑事侦查局政委曾海燕通报，专项斗争开展以来，全国公安机关坚持重拳出击、以打开路，向黑恶势力发起强大攻势。截至目前，共打掉涉黑组织1292个、恶势力犯罪集团5593个，破获各类刑事案件79270起，缴获各种枪支851支，查封、扣押、冻结涉案资产621亿元，全国刑事案件同比下降7.7%，八类严重暴力案件同比下13.8%，人民群众安全感、满意度明显增强。通报显示，目前公安部扫黑办已接收群众网络、电话、来信举报共19万余条，从中梳理出有效涉黑涉恶线索15445件，部署各地公安机关开展核查，已从中打掉黑恶势力团伙269个。同时，部署全国公安机关主动开展线索摸排，共摸排线索近20万条，通过研判核查，已打掉黑恶势力团伙6800余个。据介绍，为确保专项斗争取得实效，公安部会同最高法、最高检、司法部研究制定了《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》，对黑恶势力犯罪的认定标准、软暴力、非法放贷等侦查办案的突出问题进行了规范明确。扫黑除恶专项斗争已经进行了一年，公安部刑事侦查局副巡视员童碧山表示，从专项斗争开展的情况看，当前黑恶势力犯罪仍然处于滋生、发展的活跃期。聚敛钱财是黑恶势力犯罪的重要特征，只要有利可图，黑恶势力就会插手介入，他们涉足的行业既有非法的，也有合法的，既有传统的，也有新型的。从打掉的黑恶势力团伙情况看除了集中“黄赌毒”、矿产资源、建筑工程、交通运输等传统领域以外，目前还在向金融、网络等新领域、新业态发展，出现了一些新特点、新趋势、新形态，打击难度加大，对群众安全感、幸福感的影响比较突出。童碧山指出，黑恶势力犯罪目前有六个新特征，一是公司化特征明显。一些涉黑组织实行企业化管理，用合法形式掩护违法犯罪活动。二是发展周期缩短。从这次专项斗争情况看，打掉的黑恶团伙与以前相比发展周期明显缩短。三是“软暴力”成为常态。为了逃避打击，黑恶团伙摒弃了公开的暴力手段，往往采取一些恐吓、滋扰、跟踪、堵锁眼、泼粪喷漆等等软暴力手段。童碧山亦指出，四是向金融领域发展迅猛。专项斗争打掉的涉黑组织中，很多涉及高利放贷、“套路贷”和暴力讨债等活动。五是从线下向网上蔓延。新型“套路贷”团伙利用多个网贷平台进行高利放贷，受害人遍布全国。六是经济实力明显增长。一些涉黑组织的资产超过了亿元，甚至数十亿元，拉拢腐蚀的能力增强。另据报道，自2018年1月开始，全国开展为期三年的扫黑除恶专项斗争。一年来，全国公安机关已打掉“套路贷”团伙1451个，破获诈骗、敲诈勒索、虚假诉讼等案件18848起，查获涉案资产30.8亿余元。 相关知识：“套路贷”的定性 （一）对“套路贷”刑事案件的定性，要结合案件的本质特征从整体把握，“套路贷”犯罪的主观目的是非法占有公私财物，部分犯罪主体带有黑恶团伙性质。 （二）犯罪嫌疑人、被告人以“违约金”“保证金”“中介费”“服务费”“行业规矩”等各种名义骗取被害人签订虚高借款合同、阴阳借款合同、房产抵押合同等明显不利于被害人的各类合同或者与被害人进行相关口头约定，制造资金给付凭证或证据，制造各种借口单方面认定被害人“违约”并要求“偿还”虚高借款，在被害人无力“偿还”的情况下，进而通过讨债或者利用其制造的明显不利于被害人的证据向法院提起民事诉讼等各种手段向被害人或其近亲属施压，以实现侵占被害人或其近亲属合法财产的目的，一般情况下应当以侵犯财产类犯罪定罪处罚。对实施上述“套路贷”行为的，可参照以下情形加以认定： 1.犯罪嫌疑人、被告人实施“套路贷”犯罪时，未采用明显暴力或者威胁手段，被害人依约定交付资金的，则犯罪嫌疑人、被告人的行为从整体上属于以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取被害人财产的诈骗行为，一般可以诈骗罪追究刑事责任。 2.犯罪嫌疑人、被告人实施“套路贷”犯罪时，既采用了虚构事实、隐瞒真相的诈骗手段，又采用了暴力、威胁、虚假诉讼等手段，同时构成诈骗、抢劫、敲诈勒索、非法拘禁、虚假诉讼等多种犯罪的，依据刑法的规定数罪并罚或者按照处罚较重的定罪处罚。暴力手段包括但不限于所谓的“谈判”“协商”“调解”以及滋扰、纠缠、哄闹、聚众造势等使被害人产生心理恐惧或心理强制等“软暴力”手段。 （三）在“套路贷”犯罪案件中，相关犯罪嫌疑人、被告人不明知真实借贷情况，帮助实施故意伤害、非法拘禁或者滋扰被害人及其近亲属正常生活行为，或者帮助捏造事实提起民事诉讼，符合故意伤害罪、非法拘禁罪、寻衅滋事罪、非法侵入他人住宅罪、虚假诉讼罪的构成要件的，对该部分犯罪嫌疑人、被告人以相关罪名追究刑事责任。

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2019-02

借助群众文化活动推进扫黑除恶宣传 ——户县农商银行积极掀起新一轮扫黑除恶宣传热潮

发布日期：2019-02-21      点击量：3844

2月18日，户县农商银行借助鄠邑区举办2019年西安市鄠邑区春节群众文化展演活动的契机在人民路广场开展了内容丰富的扫黑除恶宣传活动。宣传活动以“深化扫黑除恶专项斗争 创建安定和谐社会环境”为主题，与“平安西安建设”宣传、“防范打击非法集资”和“防范打击电信网络诈骗”宣传活动相结合，主体鲜明，形式丰富，营造了对黑恶势力人人喊打的浓厚氛围。 活动当天，工作人员不顾衣衫单薄，冒着严寒，带着如春风般温暖的笑容为每一个路人普及金融知识、答疑解惑。通过宣传，不仅改善了公众金融知识缺乏，金融风险意识较低，缺少基本的安全防范意识的情况，同时也树立了户县农商行在维护金融秩序、普及金融知识工作上的良好形象。

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2019-02

港务支行召开进一步做好新一轮扫黑除恶专项斗争宣传工作会议

发布日期：2019-02-21      点击量：4283

为贯彻落实做好新一轮扫黑除恶专项斗争宣传工作部署精神，进一步明确任务、夯实责任、统一思想，统筹推进专项斗争宣传工作，2019年2月18日，港务支行召开进一步做好新一轮扫黑除恶专项斗争宣传工作会议，支行扫黑除恶领导办公室成员、各二级支行负责人及扫黑除恶工作专员20余人参加了会议。 首先，由港务支行业务管理部经理赵勇同志组织对总行《关于进一步做好新一轮扫黑除恶专项斗争宣传工作的实施方案》进行学习，要求支行全体干部员工对此项工作高度重视，精心策划，周密组织，研究创新工作措施和方法，落实职责分工，结合支行实际，将扫黑除恶工作与日常金融行业宣传等相结合，做到“家喻户晓、人人皆知”。 最后，港务支行业务管理部陈瑛同志带领大家学习了扫黑除恶应知应会知识，并要求将学习内容传达于各网点前台接待员、业务人员，让每位员工了解涉黑涉恶相关政策法规，能够准确表述黑社会性质犯罪的法律界定、常见表现形式与辨别方式、参与黑社会性质犯罪的法律责任、投诉举报方式等内容。 此次会议是对港务支行进一步做好新一轮扫黑除恶专项斗争宣传工作的再推进，是切实发挥银行机构宣传阵地作用，有效铲除黑恶势力滋生土壤的重要部署性会议，为增强港务片区人民群众获得感、幸福感、安全感的起到了重要作用。