陕西秦农农村商业银行股份有限公司（以下简称本行）第一届董事会第十四次会议决定召开本行2017年度股东大会（以下简称股东大会），现将有关事宜公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：本行第一届董事会

（二）会议时间：2018年5月25日（星期五）上午9:00

（三）会议地点：陕西宾馆18号楼2-15会议室

（四）召开方式：现场会议

（五）出席对象

1.本行全体股东均有权出席股东大会；股东因故不能出席的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本行的股东。鉴于本行有六千多名股东，会议组织有一定困难，故请50万股以下的股东自由组合至50万股以上，出具授权委托书，委托一名股东出席会议。

2.本行董事、监事及高级管理人员。

3.见证律师及本行董事会邀请的其他人员。

二、会议事项

（一）审议事项

1.关于《陕西秦农农村商业银行股份有限公司2017年度董事会报告》的议案

2.关于《陕西秦农农村商业银行股份有限公司2017年度监事会报告》的议案

3.关于《陕西秦农农村商业银行股份有限公司2017年度财务决算报告》的议案

4.关于陕西秦农农村商业银行股份有限公司2017年度利润分配方案的议案

5.关于陕西秦农农村商业银行股份有限公司2018年度财务预算方案的议案

6.关于修订《陕西秦农农村商业银行股份有限公司章程》的议案

7.关于将西安盛立置业有限公司所属“冠诚国际”大厦抵债资产处置为陕西秦农农村商业银行股份有限公司自用资产的议案

（二）汇报事项

陕西秦农农村商业银行股份有限公司2017年度关联交易情况报告

三、会议登记办法

（一）登记时间：2018年5月21日（周一）至5月23日（周三），每天9:00—11:30及14:00—17:00。

（二）登记地点：本行董事会办公室（西安市西二环26号新荣基大厦陕西秦农农村商业银行股份有限公司408室）。

（三）登记方式：出席会议者在登记时间内至登记地点现场登记。若出席会议者无法亲自办理登记手续，可委托他人前来办理。

（四）登记手续

1.自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，须提供：①身份证原件及复印件；②股权证原件及复印件。委托代理人出席会议的，须提供：①书面授权委托书原件（见附件2）；②股权证原件及复印件；③代理人身份证原件及复印件。

2.法人股东：法定代表人出席会议的，须提供：①法定代表人身份证复印件（加盖公章）；②法定代表人证明文件（见附件3）；③股权证复印件（加盖公章）。委托代理人出席会议的，须提供：①代理人身份证复印件（加盖公章）；②法定代表人证明文件；③书面授权委托书原件（见附件2）；④股权证复印件（加盖公章）。异地股东可以用信函方式登记（来函请在信封上注明“股东大会”字样）。

四、其他事项

（一）拟参加股东大会的股东请填妥及签署（盖章）回执（请见附件1），并于2018年5月15日前（含当日）以专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本行董事会办公室。

（二）出席会议的股东及股东代理人请携带身份证原件提前30分钟到达会议地点，办理签到手续。

（三）会议联系方式

联系人：田先生、茹女士

电话：（029）89548602、（029）89548620

传真：（029）89548602 

电子邮箱：qnyhdb@126.com

通信地址：陕西省西安市西二环26号陕西秦农农村商业银行股份有限公司董事会办公室

邮政编码：710077

（四）本次会议会期预计半天，与会股东或其委托代理人交通、住宿等费用自理。

                                                                         陕西秦农农村商业银行股份有限公司董事会

                                                                                                       2018年5月3日

附件1陕西秦农农村商业银行股份有限公司2017年度股东大会回执.doc

附件2陕西秦农农村商业银行股份有限公司2017年度股东大会授权委托书.doc

附件3法定代表人身份证明书.doc

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