投资者关系

公司公告

当前位置：首页> 投资者关系 > 公司公告

21

2017-09

秦农银行召开2016年度股东大会的公告

发布日期：2017-09-21      点击量：4784

陕西秦农农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第一届董事会第十二次会议决定召开本行2016年度股东大会（以下简称“股东大会”），现将有关事宜公告如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议召集人：本行第一届董事会 （二）会议时间：2017年10月12日（星期四）上午9:00 （三）会议地点：陕西宾馆大会堂 （四）召开方式：现场会议、投票表决 （五）出席对象 1.本行全体股东均有权出席本次会议；股东因故不能出席的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本行的股东。鉴于本行有六千多名股东，会议组织有一定困难，故请50万股以下的股东自由组合至50万股以上，出具授权委托书，委托一名股东出席会议。 2.本行董事、监事及高级管理人员。 3.见证律师及本行董事会邀请的其他人员。 二、会议事项 （一）审议《关于陕西秦农农村商业银行股份有限公司2016年度董事会报告的议案》 （二）审议《关于陕西秦农农村商业银行股份有限公司2016年度监事会报告的议案》 （三）审议《关于选举郝光耀为本行执行董事的议案》 （四）审议《关于修订<陕西秦农农村商业银行股份有限公司章程>的议案》 （五）审议《关于修订<陕西秦农农村商业银行股份有限公司董事会议事规则>的议案》 （六）审议《关于发行二级资本债券的议案》 （七）审议《关于陕西秦农农村商业银行股份有限公司2016年度财务决算报告的议案》 （八）审议《关于陕西秦农农村商业银行股份有限公司2016年度利润分配方案的议案》 （九）审议《关于陕西秦农农村商业银行股份有限公司2017年度财务预算方案的议案》 （十）听取《陕西秦农农村商业银行股份有限公司2016年度关联交易情况报告》 三、会议登记办法 （一）登记时间：2017年10月9日（周一）至10月11日（周三），每天9:00—11:30及14:00—17:00。 （二）登记地点：本行董事会办公室（西安市西二环26号新荣基大厦陕西秦农农村商业银行股份有限公司408室）。 （三）登记方式：出席会议者在登记时间内至登记地点现场登记。若出席会议者无法亲自办理登记手续，可委托他人前来办理。 （四）登记手续 1.自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，须提供：①身份证原件及复印件；②股权证原件及复印件。委托代理人出席会议的，须提供：①书面授权委托书原件（见附件2）；②股权证原件及复印件；③代理人身份证原件及复印件。 2.法人股东：法定代表人出席会议的，须提供：①法定代表人身份证复印件（加盖公章）；②法定代表人证明文件（见附件3）；③股权证复印件（加盖公章）。委托代理人出席会议的，须提供：①代理人身份证复印件（加盖公章）；②法定代表人证明文件；③书面授权委托书原件（见附件2）；④股权证复印件（加盖公章）。异地股东可以用信函方式登记（来函请在信封上注明“股东大会”字样）。 四、其他事项 （一）拟参加本次会议的股东请填妥及签署（盖章）回执（请见附件1），并于2017年9月30日前（含当日）以专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本行董事会办公室。 （二）出席会议的股东及股东代理人请携带身份证原件提前30分钟到达会议地点，办理签到手续。 （三）会议联系方式 联系人：田先生、王女士 电话：（029）89548602、（029）89632029 传真：（029）89548602 电子邮箱：qnyhdb@126.com 通信地址：陕西省西安市西二环26号陕西秦农农村商业银行董事会办公室 邮政编码：710077 （四）本次会议会期预计半天，与会股东或其委托代理人交通、食宿等费用自理。 陕西秦农农村商业银行股份有限公司董事会 2017年9月21日附件1陕西秦农农村商业银行股份有限公司2016年度股东大会回执.doc 附件2陕西秦农农村商业银行股份有限公司2016年度股东大会授权委托书.doc 附件3法定代表人身份证明书.doc

04

2016-11

陕西秦农农村商业银行股份有限公司 关于行长任职的公告

发布日期：2016-11-04      点击量：9963

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 根据中国银监会《农村中小金融机构行政许可事项实施办法》（2015年第3号令）、《商业银行公司治理指引》（银监发〔2013〕34号）、《陕西秦农农村商业银行股份有限公司章程》相关规定和《陕西省人民政府关于郝光耀任职的通知》（陕政任字〔2016〕160号）精神，经本行董事长提名、第一届董事会第九次会议审议通过，同意聘任郝光耀为陕西秦农农村商业银行股份有限公司行长。其任职资格须经银行业监督管理机构核准，在此之前代行行长职权。 特此公告。 郝光耀简历： 郝光耀，1971年9月出生，大学学历，工程硕士，高级经济师职称，中共党员。 1991年9月至1995年9月，陕西财经学院金融系金融学专业学习；1995年9月至1996年10月，农行西安市分行城西支行土门营业所干部；1996年10月至1998年4月，农行西安市分行营业部干部；1998年4月至1999年2月，农行西安市分行信贷二处干部；1999年2月至1999年7月，农行西安市分行信贷一处干部；1999年7月至2001年6月，农行陕西省分行营业部人事部干部；2001年6月至2007年12月，农行陕西省西安市钟楼支行党总支委员、副行长（其间：2000年9月至2002年7月，西安交通大学经济与金融学院金融学专业研究生课程进修班学习）；2007年12月至2009年2月，农行陕西省西安市钟楼支行党总支副书记、副行长（主持工作）； 2009年2月至2010年12月，农行陕西省延安市分行党委书记、行长；2010年12月至2011年3月，农行陕西省分行营业部党委副书记（主持工作）；2011年3月至2013年4月，农行陕西省分行营业部党委副书记、副总经理（主持工作）（其间：2009年4月至2011年5月，西安工业大学计算机技术领域工程硕士研究生学习）；2013年4月至2016年9月，农行陕西省分行党委委员、副行长兼营业部党委书记、总经理（副厅级）；2016年9月，任陕西秦农农村商业银行股份有限公司党委委员、副书记；2016年10月，陕西省政府提名为陕西秦农农村商业银行股份有限公司行长人选。 陕西秦农农村商业银行股份有限公司 2016年11月4日

04

2016-11

陕西秦农农村商业银行股份有限公司 关于行长辞职的公告

发布日期：2016-11-04      点击量：5046

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 根据《陕西省人民政府关于彭祖佑任免职的通知》（陕政任字〔2016〕139号）精神，彭祖佑不再担任本行行长职务。2016年9月18日，本行董事会收到彭祖佑提交的辞呈，申请辞去本行董事、行长及董事会相关专门委员会职务。辞呈自送达董事会之日起生效。 本行董事会对彭祖佑在我行任职期间的付出表示衷心感谢和崇高敬意。 特此公告。 陕西秦农农村商业银行股份有限公司 2016年11月4日

28

2016-09

陕西秦农农村商业银行股份有限公司关于董事任职资格核准的公告

发布日期：2016-09-28      点击量：5061

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 本行于近期接到中国银行业监督管理委员会陕西监管局《关于核准王小科董事任职资格的批复》(陕银监复〔2016〕48号)，核准王小科陕西秦农农村商业银行股份有限公司董事任职资格。 特此公告。 陕西秦农农村商业银行股份有限公司董事会 2016年9月28日

06

2016-05

陕西秦农农村商业银行股份有限公司关于召开2015 年度股东大会的通知

发布日期：2016-05-06      点击量：4599

附件1.docx附件2.docx 陕西秦农农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）第一届董事会第六次会议决定召开本行2015年度股东大会，现将有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议召集人：本行第一届董事会。 （二）会议时间：2016年5月27日（星期五）上午9:30。 （三）会议地点：陕西宾馆大会堂二层2-9（主席团）会议室。 （四）召开方式：现场会议、投票表决。 （五）出席对象 1.本行全体股东均有权出席本次会议；股东因故不能出席的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东。鉴于本行有六千多名股东，会议组织有一定困难，故请50万股以下的股东自由组合至50万股以上，出具授权委托书，委托一名股东出席会议。 2.本行董事、监事及高级管理人员。 3.见证律师及本行董事会邀请的其他人员。 二、会议事项 （一）审议《陕西秦农农村商业银行股份有限公司2015年度董事会报告》 （二）审议《陕西秦农农村商业银行股份有限公司2015年度监事会报告》 （三）审议《关于陕西秦农农村商业银行股份有限公司2015年度财务决算报告的议案》 （四）审议《关于陕西秦农农村商业银行股份有限公司2015年度利润分配方案的议案》 （五）审议《关于陕西秦农农村商业银行股份有限公司2016年度财务预算方案的议案》 （六）审议《关于选举王小科为本行董事的议案》 （七）审议《关于董事会独立董事、监事会外部监事工作津贴的议案》 （八）审议《关于陕西秦农农村商业银行股份有限公司股东大会对董事会授权方案的议案》 （九）听取《陕西秦农农村商业银行股份有限公司2015年度关联交易情况报告》 三、会议登记办法 （一）登记时间：2016年5月18日至5月20日，每天9:00—11:30及14:00—17:00。 （二）登记地点：本行董事会办公室（西安市西二环26号新荣基大厦陕西秦农农村商业银行股份有限公司408室）。 （三）登记方式：出席会议者在登记时间内至登记地点现场登记。若出席会议者无法亲自办理登记手续，可委托他人前来办理。 （四）登记手续 1.自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、股权证；委托代理人出席会议的，须持书面授权委托书（请见附件2）、代理人本人身份证、股权证进行登记。 2.法人股东：法定代表人出席会议的，须持法定代表人证明文件、本人身份证、股权证；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书（请见附件2）、本人身份证、法定代表人证明文件、股权证进行登记。 3.上述登记材料均需提供复印件一份。个人材料复印件须个人签字；法人股东登记材料复印件须加盖公章。 四、其他事项 （一）拟参加本次会议的股东请填妥及签署（盖章）回执（请见附件1），并于2016年5月17日前（含当日）以专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本行董事会办公室。 （二）出席会议的股东及股东代理人请携带身份证原件提前30分钟到达会议地点，办理签到手续。 （三）会议联系方式 联系人：田泽丰，茹倩倩。 电话：（029）89548602、（029）89548620 传真：（029）89548602 电子邮箱：qinnongdjb@163.com 通信地址：陕西省西安市西二环26号陕西秦农农村商业银行董事会办公室 邮政编码：710077 （四）本次会议会期预计半天，与会股东或其委托代理人交通、食宿等费用自理。 陕西秦农农村商业银行股份有限公司 2016年5月5日 附件1：陕西秦农农村商业银行股份有限公司2015年度股东大会回执 附件2：陕西秦农农村商业银行股份有限公司2015年度股东大会授权委托书