陕西秦农农村商业银行股份有限公司2022年度工资分配及企业负责人薪酬情况

发布日期：2023-12-18      点击量：5014

陕西秦农农村商业银行股份有限公司召开2023年第一次临时股东大会的公告

发布日期：2023-12-09      点击量：4128

陕西秦农农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“秦农农商银行”）第二届董事会第三次临时会议决定召开本行2023年第一次临时股东大会（以下简称“股东大会”），现将有关事宜公告如下：一、召开会议基本情况（一）会议召集人：本行第二届董事会（二）会议时间：2023年12月25日（周一）下午14:30（三）会议地点：西安高新洲际酒店二楼洲际宴会厅（四）召开方式：现场会议（五）出席对象1.本行全体股东均有权出席股东大会；股东因故不能出席的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本行的股东。鉴于本行有九千多名股东，会议组织有一定困难，故请持股50万股以下的股东自由组合至50万股以上，出具授权委托书，委托一名股东出席会议。2.本行董事、监事及高级管理人员。3.见证律师及本行董事会邀请的其他人员。二、会议事项（一）审议关于《陕西秦农农村商业银行股份有限公司2022年度利润分配方案》的议案；（二）审议关于陕西秦农农村商业银行股份有限公司吸收合并陕西蓝田农村商业银行有限责任公司和陕西周至农村商业银行有限责任公司的议案；（三）审议关于陕西秦农农村商业银行股份有限公司吸收合并陕西蓝田农村商业银行有限责任公司和陕西周至农村商业银行有限责任公司相关授权事项的议案；（四）审议关于秦农农商银行数字化转型及回迁项目群财务投入规模的议案；（五）审议关于总行综合营业科研中心资产置换变更事项的议案。三、会议登记办法（一）登记时间：2023年12月21日（周四）至12月22日（周五），每天9:00—11:30及14:00—17:00。（二）登记地点：本行董事会办公室（西安市西二环26号新荣基大厦陕西秦农农村商业银行股份有限公司408室）。（三）登记方式：出席会议者在登记时间内至登记地点现场登记。若出席会议者无法亲自办理登记手续，可委托他人前来办理。（四）登记手续1.自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，须提供：①身份证原件及复印件；②股权证原件及复印件。委托代理人出席会议的，须提供：①书面授权委托书原件（见附件2）；②股权证原件及复印件；③代理人身份证原件及复印件。2.法人股东：法定代表人出席会议的，须提供：①法定代表人身份证复印件（加盖公章）；②法定代表人证明文件（见附件3）；③股权证复印件（加盖公章）。委托代理人出席会议的，须提供：①代理人身份证复印件（加盖公章）；②法定代表人证明文件；③书面授权委托书原件（见附件2）；④股权证复印件（加盖公章）。异地股东可以用信函方式登记（来函请在信封上注明“股东大会”字样）。四、其他事项（一）拟参加股东大会的股东请填妥及签署（盖章）《陕西秦农农村商业银行股份有限公司2023年第一次临时股东大会回执》，于2023年12月15日前（含当日）以专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本行董事会办公室。（二）出席会议的股东及股东代理人请携带身份证原件提前30分钟到达会议地点，办理签到手续。（三）会议联系方式联系人：孙女士、茹女士电话：（029）89548602、（029）89548620传真：（029）89548602电子邮箱：qnyhdb@126.com通信地址：陕西省西安市西二环26号陕西秦农农村商业银行股份有限公司董事会办公室邮政编码：710077（四）本次会议会期预计半天，与会股东或其委托代理人交通、住宿等费用自理。 陕西秦农农村商业银行股份有限公司董事会 2023年12月9日附件3：法定代表人身份证明书.doc附件1：陕西秦农农村商业银行股份有限公司2023年第一次临时股东大会回执.doc附件2：陕西秦农农村商业银行股份有限公司2023年第一次临时股东大会授权委托书.doc

陕西秦农农村商业银行股份有限公司关于董事及行长任职资格获核准的公告

发布日期：2023-10-26      点击量：3443

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。本行于近日接到《国家金融监督管理总局陕西监管局关于核准刘光明任职资格的批复》(陕金监复〔2023〕85号)，核准刘光明陕西秦农农村商业银行股份有限公司董事、行长任职资格。特此公告。 陕西秦农农村商业银行股份有限公司 2023年10月26日

陕西秦农农村商业银行股份有限公司2023年第三季度一般关联交易信息

发布日期：2023-10-18      点击量：2650

秦农农商银行关于董事会成员变更情况的公告

发布日期：2023-08-21      点击量：5621

2023年8月7日，本行接到《国家金融监督管理总局陕西监管局关于核准李荣等2人任职资格的批复》(陕金监复〔2023〕2号)。现将本年度以来董事会成员变更情况公告如下：2023年2月8日，孙广栋因工作变动原因申请辞职；2023年3月16日，陕西财金投资管理有限责任公司提名的孙晓琦董事任职资格获监管核准，原提名刘亚董事辞职生效；2023年7月25日，陕西府谷农村商业银行股份有限公司提名的李荣董事任职资格获监管核准，原提名张烨董事辞职生效；2023年7月25日，陕西金融控股集团有限公司提名的赵义董事任职资格获监管核准。特此公告。陕西秦农农村商业银行股份有限公司2023年8月17日

陕西秦农农村商业银行股份有限公司关于董事任职资格获核准的公告

发布日期：2023-08-07      点击量：3096

本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。本行于近日接到《国家金融监督管理总局陕西监管局关于核准李荣等2人任职资格的批复》(陕金监复〔2023〕2号)，核准李荣、赵义陕西秦农农村商业银行股份有限公司董事任职资格。特此公告。 陕西秦农农村商业银行股份有限公司 2023年8月7日

秦农农商银行与陕西秦煤实业集团运销有限责任公司重大关联交易公告

发布日期：2023-07-27      点击量：4259

根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银保监会2022年第1号令）相关规定，现将本行与关联方陕西秦煤实业集团运销有限责任公司（以下简称“借款人”）重大关联交易信息披露如下：一、关联交易概述及交易标的情况借款人本笔20亿元项目贷款，期限5年，当期执行年利率为5.4%，用于购置资本性投资支出，主担保方式为股权质押担保，并追加了房产抵押担保和连带责任保证担保。二、交易对手及关联关系情况借款人成立于2015年5月，法定代表人付小东，注册资本2亿元，注册地址：西安市高新区高新六路42号中清大厦8层，股权结构：付小东出资1.68亿元，股权占比84%、付静出资0.32亿元，股权占比16%。经营范围：煤炭的销售。借款人的实际控制人付小东为本行监事付宣亮之子，故借款人为我行关联方。三、定价政策该笔关联交易遵循商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。四、关联交易金额及相应比例在本笔20亿元项目贷款发放后，本行对借款人单个关联方、关联集团、全部关联方的授信余额分别为20亿元、20亿元、102.40亿元，占2023年2季度末资本净额比例7.96%、7.96%、40.78%，低于监管10%、15%、50%的要求。五、董事会、关联交易控制委员会审批情况2023年7月21日，本行第二届董事会关联交易控制委员会第六次会议审查、第二届董事会第八次会议审议批准了该笔交易。六、独立董事发表意见情况蒲小川、张成虎、陆卫明3位独立董事出具了书面意见，认为本次重大关联交易审批程序合法、有效，具备公允性。特此公告。 陕西秦农农村商业银行股份有限公司 2023年7月24日

陕西秦农农村商业银行股份有限公司2023年第二季度一般关联交易信息

发布日期：2023-07-27      点击量：3155

根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银行保险监督管理委员会2022年第1号令）和本行关联交易管理办法的相关规定，对本行2023年二季度一般关联交易事项进行披露。具体交易类型及交易金额如下： 陕西秦农农村商业银行股份有限公司 2023年07月24日

秦农农商银行与陕西煤业化工贸易物流有限公司重大关联交易公告

发布日期：2023-07-17      点击量：3388

根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银保监会2022年第1号令）相关规定，现将本行与关联方陕西煤业化工贸易物流有限公司（以下简称“借款人”）重大关联交易信息披露如下：一、关联交易概述及交易标的情况借款人本笔4亿元全额保证金银行承兑汇票业务，期限3年，单笔用信不超过6个月，用于借款人采购电解铜、铝锭等大宗商品，手续费收取比例为0.5‰。二、交易对手及关联关系情况借款人成立于2014年4月，是陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤化工集团”）的二级控股子公司，控股比例83.71%，主营业务以化肥、化工、煤炭、有色金属等四大板块贸易为主。借款人与本行主要股东陕西渭河煤化工集团有限责任公司同受陕煤化工集团的控制，故借款人为本行关联方。三、定价政策该笔关联交易遵循商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。四、关联交易金额及相应比例根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银保监会2022年第1号令）规定，计算授信余额时，可以扣除授信时关联方提供的保证金存款以及质押的银行存单和国债金额，因此，本行向借款人办理4亿元全额保证金银行承兑汇票后，本行对借款人单个关联方、关联集团、全部关联方的授信余额分别为0亿元、5.98亿元、81.04亿元，占本行2023年一季度资本净额比例分别为0%、2.49%、33.71%，低于监管10%、15%、50%的要求。五、董事会、关联交易控制委员会审批情况2023年2月8日，本行第二届董事会关联交易控制委员会第四次会议审查、第二届董事会第五次会议审议批准了该笔交易。六、独立董事发表意见情况蒲小川、张成虎、陆卫明3位独立董事出具了书面意见，认为本次重大关联交易审批程序合法、有效，具备公允性。特此公告。 陕西秦农农村商业银行股份有限公司 2023年7月13日

秦农农商银行与陕西长安汇通商业保理有限公司重大关联交易公告

发布日期：2023-07-17      点击量：3394

根据《银行保险机构关联交易管理办法》（中国银保监会2022年第1号令）相关规定，现将本行与关联方陕西长安汇通商业保理有限公司（以下简称“借款人”）重大关联交易信息披露如下：一、关联交易概述及交易标的情况借款人本笔5亿元最高额流动资金贷款，期限3年，利率按照不低于人民银行2023年3月公布的1年期LPR执行（年利率3.65%），由长安汇通有限责任公司提供连带责任保证担保。二、交易对手及关联关系情况借款人成立于2015年8月28日，法定代表人徐进，注册资本5亿元，实收资本5亿元，注册地址为西咸新区沣西新城西部云谷一期4号楼4层408室，股权结构：长安汇通有限责任公司（以下简称“长安汇通”）出资48000万元，股权占比96%；长安汇通投资管理有限公司（长安汇通全资子公司）出资2000万元，股权占比4%，实际控制人为陕西省国资委。借款人所属行业为其他金融业，经营范围：保付代理。本行主要股东长安汇通穿透合并持有借款人100%的股权，故借款人为本行关联方。三、定价政策该笔关联交易遵循商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。四、关联交易金额及相应比例在本笔5亿元最高额流动资金贷款发放后，本行对借款人单个关联方、关联集团、全部关联方的授信余额分别为5亿元、12.17亿元、77.56亿元，占本行2023年一季度资本净额比例分别为2.07%、5.06%、32.26%，低于监管10%、15%、50%的要求。五、董事会、关联交易控制委员会审批情况2023年4月26日，本行第二届董事会关联交易控制委员会第五次会议审查、第二届董事会第七次会议审议批准了该笔交易。六、独立董事发表意见情况蒲小川、张成虎、陆卫明3位独立董事出具了书面意见，认为本次重大关联交易审批程序合法、有效，具备公允性。特此公告。 陕西秦农农村商业银行股份有限公司 2023年7月13日